Назначенная месяц назад в «Промсвязьбанк» временная администрация требует от правоохранителей завести уголовное дело на его прежнее руководство. В связи с этим, как отмечает Лайф, не самые радужные перспективы открываются не только перед бывшим топ-менеджментом санируемого ПСБ, но и перед его экс-владельцами – Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Ситуация вокруг «Промсвязьбанка» в четверг менялась стремительно. Утром СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД сообщили, что Банк России не обращался в полицию по поводу сделок, имеющих признаки незаконных действий со стороны руководства находящегося под санацией ПСБ.
А уже после обеда РБК опубликовал сообщение со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ о том, что ещё 29 декабря временная администрация «Промсвязьбанка» всё же обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой возбудить уголовное дело о сделках по приобретению ценных бумаг банка у компаний-нерезидентов на внебиржевом рынке.
В ведомстве Эльвиры Набиуллиной сообщили, что эти сделки причинили банку существенный имущественный ущерб.
Алексей Ананьев. Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
Таким образом, теперь уже с подачи Генпрокуратуры МВД может возбудить уголовное дело по сомнительным операциям, которые прошли перед началом санации «Промсвязьбанка» 15 декабря 2017 года, пишет сегодня Лайф.
Как рассказывал в конце минувшего года зампред ЦБ Василий Поздышев, за сутки до введения в «Промсвязьбанке» временной администрации управляющая негосударственными пенсионными фондами компания продала акции банка, а деньги вывела на счета «дочки» — «Промсвязькапитал» — в Нидерландах.
Сделки якобы подписал некий иностранец, который был оформлен на работу буквально накануне. По словам Поздышева, 12 декабря тот получил доверенность на эти операции от предправления банка Дмитрия Ананьева.
До этого Поздышев говорил, что регулятор расследует другую подозрительную сделку с акциями «Промсвязьбанка». Негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», которые связывают с бизнесменами Борисом Минцем и Михаилом Гуцериевым, продали на бирже 20% акций «Промсвязьбанка» и тут же купили облигации этого же банка.
Это может говорить о том, что они заранее знали, что в «Промсвязьбанке» могут смениться владельцы, поэтому «скинули» потенциально опасные акции, обменяв их на безопасные обязательства банка.
Ранее Ананьевы продали около 20% акций «Промсвязьбанка» на рынке четырём пенсионным фондам: НПФ «Благосостояние ОПС» (владеет Борис Минц) и трём НПФ Микаила Шишханова. Деньги пошли на пополнение капитала банка. Однако ЦБ забил тревогу, заподозрив, что сделки заключены ниже рыночной цены.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Кроме того, временная администрация обнаружила, что в банке уничтожено досье корпоративных клиентов-заёмщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег через необеспеченные кредиты и другие финансовые махинации.
Что касается потенциальных фигурантов уголовного дела, то многомиллиардные операции невозможно провести без согласования с владельцами и топ-менеджерами банка, продолжает Лайф. Кроме того, силовики могут поискать в самом ЦБ людей, которые предупредили финансистов о готовящейся санации «Промсвязьбанка», и те успели обменять акции на облигации.
В любом случае, Дмитрий Ананьев не стал дожидаться вопросов силовиков и покинул Россию. Он подтвердил эту информацию журналистам, однако говорит, что это не бегство, а давно запланированная поездка, чтобы проверить в западных клиниках своё здоровье. Местонахождение его брата до сих пор не известно, подытоживает интернет-издание.
Источник: https://life.ru/t/расследования/1080098/vladieltsam_promsviazbanka_ghrozit_ugholovnoie_dielo