МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Среда, 12 Декабря 2018 07:31
Финансы

Доброе имя БКФ вымогатели оценили в € 125 000

0
25 апреля 2018 г. 11:25
По материалам СМИ
Доброе имя БКФ вымогатели оценили в € 125 000

Накануне прошла информация о задержании (с последующим арестом, по решению Басманного суда) высокопоставленного сотрудника ЦБ РФ, подозреваемого в вымогательстве денег у руководства Банка корпоративного финансирования. Этому предшествовала плановая проверка БКФ, а потому, можно предположить, у подчиненного Эльвиры Нибуллиной был «товар», за который он рассчитывал получить солидную сумму. Но что-то пошло не так…

Басманный суд Москвы заключил под стражу главного экономиста банковского надзора ЦБ РФ по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича. Также арестован его отец — Игорь Юргелевич, который ранее работал в этом же подразделении ЦБ.

По версии следствия, подозреваемые требовали у руководства Банка корпоративного финансирования 125 тысяч евро, утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ.

На грани банкротства?

Плановая проверка Центробанка проводилась в БКФ в конце 2017 года. Служба текущего надзора ЦБ изучала состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов.

В феврале нынешнего года БКФ получил предписание ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено. Но, как говорится, дыма без огня не бывает, и Юргелевичи решили поживиться €125 000 именно в этом банке не случайно.

Слухи о том, что дела в БКФ идут хуже некуда и у него вот-вот отзовут лицензию, появились в прошлом году, пишет The Moscow Post. Судя по официальной информации, у банка достаточно высокая ссудная задолженность - 57.0%, причем 49.1% - это кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

Если один из крупных заемщиков банка обанкротится, он потащит за собой и саму кредитную организацию, продолжает издание.

По странному совпадению в июле 2017 года кинокомпания Сарика Андреасяна и его партнеров Enjoy Movies публично предупредили о своем возможном банкротстве. А еще в апреле счета компании были арестованы, и вероятность погашения задолженности перед БКФ оказалась под сомнением.

А в Киеве – дядька

Банк БКФ – главный актив Ольги Миримской, которая после развода с мужем в 2012 году стала настолько богатой, что даже оказалась в списках Forbes.

Впрочем, 20 % акций БКФ бывший супруг Миримской, известный финансист Алексей Голубович, в прошлом менеджер ЮКОСа, оставил себе.

Остальными акциями через подконтрольные компании владеет сама Ольга Миримская.

Ей принадлежит 100% в ООО "Лантрес", ООО "Максима Капитал Менеджмент", ООО "СИМЛЕКС", ООО "Стардом менеджмент", каждое из которых владеет 19, 99998% "Банка корпоративного финансирования".

Для Ольги Миримской Банк БКФ является главным активом

По сути Голубович является единственный прямым акционером банка и в случае чего ему придется решать проблемы компании, если они у нее появятся. Сама же Ольга Мирская, по слухам, может сложное время для своего банка пересидеть в Киеве.

Киевские связи госпожи Миримской заинтересовали ведомство Бастрыкина в прошлом году, когда следователи СКР в сопровождении спецназа Росгвардии провели у совладелицы банка БКФ обыски. Бизнес-леди подозревали в даче взятки, но это еще цветочки. Главное подозрение было в том, что Ольга Миримская причастна к финансированию экстремистской деятельности.

У ее помощницы изъяли благодарность за выделение средств запрещенной в России организации украинских националистов "Правый сектор".

УкроСМИ даже писали, что Миримская награждена медалью "За гiднiсть та патрiотизм", которая вручается волонтерам и патриотам незалежной за гражданское мужество и активность еще от одной структуры националистического толка.

Представители Ольги Миримской заявили, что благодарность им подбросили враги. А заодно не исключили, что расследование и проверки могут проводиться с подачи Алексея Голубовича.

"Ришелье Шато" раздора

Впрочем, совсем уж отрицать, что на Украине у неё нет и никогда не было бизнес-интересов не получается. Но ей в некотором смысле повезло, ведь она известна в соседнем государстве как застройщик элитного жилого комплекса "Ришелье Шато" в Гурзуфе. То есть в Крыму, который теперь наш.

При этом говорят, что банкирша активно пытается приобрести гражданство одной из соседних стран. Есть информация: в свое время она даже купила квартиру в Польше, чтобы получить гражданство по ускоренной процедуре, но в последний момент власти страны отказали ей в получении паспорта.

Вряд ли получится стать гражданкой Кипра, где у банкирши был свой офшорный интерес – ее имя прозвучало в связи с Panama Papers.

В Австрии СМИ писали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах.

Но на Кипре на Миримскую в 2016 году было заведено уголовное дело и окружной суд Никосии даже выдал ордер на ее арест. Миримскую там подозревали в том, что она предъявила подложные документы, пытаясь получить права на ребенка, которого, якобы, родила суррогатная мать.

Проблема в том, что на "Ришелье Шато", как и на другие активы госпожи Миримской, претендует ее бывший супруг Алексей Голубович, с которым они ведут процессы, связанные с разделом имущества, отмечает The Moscow Post.

Отеческая забота

Имя Алексея Голубовича прочно связано со скандалом вокруг ЮКОСа.

В 2003 году некая Елена Коллонг-Попова заявила, что с 1996 по 2000 годы была доверенным лицом бывшего директора по корпоративным вопросам ЮКОСа Алексея Голубовича. Как указывает издание, через нее создавались подставные фирмы, открывались офшорные счета, обналичивались переводы, давались взятки, разорялись зарубежные акционеры.

Голубович попытался дистанцироваться от оставшихся на свободе акционеров ЮКОСа. Он даже заявил, что ему предложили $25 млн в обмен на обязательство о неразглашении "определенной информации". А его семья пережила два покушения, которые он считает акциями устрашения.

На что один из бывших топ-менеджеров ЮКОСа заявил, что сказать это Алексея Голубовича вынудили некие петербургские адвокаты, которые пообещали урегулировать его взаимоотношения с Генпрокуратурой.

Алексей Голубович

С тех пор имя Алексея Голубовича упоминается либо в связи с его экс-супругой, либо в связи с сыном Ильей.

Голубович-младший - основатель компании I2BF Global Ventures, управляющей более $300 млн. Часть этих денег вложена в западные фирмы, занимающихся разработкой промышленных технологий.

При этом говорят, что успех сына во многом обусловлен связями отца. Так, в два фонда I2BF госкорпорация "Роснано" инвестировала $100 млн. Статус одного из крупнейших партнеров "Роснано" помог Голубовичу разговаривать с нужными людьми в госкомпаниях. Так в портфеле I2BF появился проект для "Газпрома", продолжает The Moscow Post.

По стопам скандальных родителей

Впрочем, от своих родителей Голубович младший унаследовал не только таланты финансиста, но и способность оказываться в центре скандалов. Самый громкий был связан с бракоразводным процессом. Со своей молодой супругой Илья прожил вместе всего 18 месяцев, а потом несколько лет судился за имущество.

Бракоразводное дело рассматривалось в московских судах, а потом дошло до Высокого суда Лондона. Он обязал 24-летнего Голубовича платить Елене £300 тыс. в год до заключения соглашения о разводе. Илья же настаивал на справедливости вынесенного на родине вердикта, и объявил жену и малолетнюю дочь нелегальными иммигрантами, требуя их депортации.

В итоге в феврале 2011 года в Британии был выписан ордер на арест Голубовича: в случае приезда Ильи в эту страну его могут посадить на две недели за неуплату алиментов. По словам юристов, Голубович должен Елене около £2 млн — сумма включает компенсацию на покупку жилья и единовременные алименты на ребенка.

После всего этого жалеть бедных банкиров, у которых вымогали взятку, как-то не хочется, заключает The Moscow Post.

Источники: https://www.bfm.ru/news/383211, http://www.moscow-post.com/politics/lebedinye_pesni_golubovichej26828/

Подробно
Отдельное спасибо дяде Трампу
Крупным планом

Администрации Дональда Трампа с помощью санкций за три месяца удалось сделать то, что Росфинмониторингу, ЦБ, ФНС и всем чиновниками не удавалось сделать 27 лет. Трамп перекрыл отток российских денег в офшоры. 

Далее
Граждане РФ увязли в микрозаймах
Крупным планом

В российской экономике зреют новые риски, о которых пока говорят не особенно активно. Речь идет о растущей популярности микрокредитов и постоянном росте долговой нагрузки. Хотя средний размер микрокредитов не кажется большим – всего 9,9 тыс. рублей – этот показатель удвоился за прошлый квартал, а долговая нагрузка выросла с 18% до 24%. То есть россияне, которые прибегают к услугам МФО, тратят четверть своего дохода на обслуживание таких микрозаймов.

Далее
Борис Титов повышает алко-градус?

Российский коньяк может подорожать почти на треть. С инициативой повышения нижней планки розничной цены на этот напиток к правительству Медведева вышел Союз производителей коньяка. Таким образом коньячных дел мастера рассчитывают сократить количество фальсификата на прилавках… Казалось бы, причем тут бизнес-омбудсмен Борис Титов? Даже если вспомнить, что его семье принадлежит компания «Абрау-Дюрсо», специализирующаяся на выпуске игристых вин.

Далее
Мусорный клондайк Михаила Фомина

Мусорному «королю» Михаила Фомину, ранее задержанному по подозрению в афере с бюджетными деньгами, добавили новое обвинение – в неуплате налогов. Счет уже идет на сотни и сотни миллионов рублей.
Но есть основания полагать, что господин Фомин не будет отдуваться один… Дело обещает быть «громким» и «интересным», рассказал источник в силовых структурах столичного региона.

Далее