МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Среда, 12 Декабря 2018 08:47
Финансы

С широко открытыми офшорами: кто из россиян попал в «Райское досье»?

0
7 ноября 2017 г. 13:58
По материалам СМИ
С широко открытыми офшорами: кто из россиян попал в «Райское досье»?

В распоряжении Международного журналистского консорциума, занимающегося расследованиями, оказался большой массив документов Appleby Global, сотрудничающей с компаниями на Бермудских, Британских Виргинских, Каймановых островах и в других офшорах. В этих документах фигурируют сделки английской королевы Елизаветы II, американского президента Дональда Трампа и… конечно, ряда россиян, чьи имена у всех на слуху. 

В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) передала немецкая Süddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника.

Соседи по контракту

Из документов, в частности, следует, что министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур»​, среди бенефициаров которого миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США.

Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа (февраль 2016 года). Однако через офшорные партнерства на Каймановых островах, управляемые Appleby, он владеет долями в компаниях, которые в общей сложности контролируют Navigator, следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ.

Одним из крупнейших партнеров Navigator выступает холдинг «Сибур», деловые отношения с которым принесли фирме более $68 млн выручки с 2014 года, утверждается в материале.

Сотрудничество «Сибур» и Navigator длится с начала 2012 года, российская компания арендует четыре судна для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Европу. В пресс-службе «Сибура» РБК сообщили, что Navigator никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки сжиженного углеводородного газа компании из Усть-Луги.

По данным «Сибура», в январе—июне 2017 года расходы по контрактам с Navigator составили только 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). В настоящее время в его тайм-чартере находятся восемь кораблей трех различных компаний.

РБК также указывает, что общая доля Леонида Михельсона в «Сибуре» составляет 48,5%, Геннадия Тимченко — 17%, а Кирилла Шамалова — 3,9%.

В «Сибуре» подчеркнули, что все переговоры проводились исключительно с менеджментом компаний-судовладельцев, без привлечения их акционеров, а контракты с перевозчиками отражены в отчетности за соответствующие периоды.

«В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании (Геннадия Тимченко. — Ред.) были проведены все необходимые проверки со стороны контрагентов на предмет наличия каких-либо ограничений по работе с «Сибуром». Таких ограничений не было выявлено. «Сибур» выражает удивление политически ангажированной трактовкой в некоторых публикациях в прессе обычной коммерческой деятельности, в течение многих лет, с момента ее начала, полностью отраженной в публикуемой отчетности компании», — заявили в пресс-службе «Сибура».

В свою очередь, министр торговли США Уилбур Росс в интервью Би-би-си заявил, что сотрудничество Navigator Holdings с «Сибуром» законно, в этом «нет ничего неправомерного». Он отметил, что власти США не распространяли санкции на российскую компанию.

«Нет ничего плохого в том, что Navigator имеет деловые отношения с «Сибуром», — отметил глава американского ведомства.

Удачные инвестиции

Как отмечает «Новая газета», из документов Appleby также следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов.

Как пишет Guardian, «Газпром инвестхолдинг» профинансировала Kanton Services, которая вложила деньги в инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера. В 2009–2010 годах принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook.

В «Газпром инвестхолдинге» заявили Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), что займы для Kanton Services предоставлялись «для общекорпоративных целей», пишет «Новая газета». Мильнер сообщил журналистам, что Kanton Services вкладывала деньги в один из инвестфондов под его управлением, который покупал акции Facebook. Он указал на то, что об инвестиции «в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования».

Сообщения СМИ о том, что для покупки акций Facebook инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера использовал средства, выделенные одной из структур «Газпрома», которую в тот момент возглавлял Алишер Усманов, не соответствуют действительности, заявили РБК в пресс-службе Усманова.

«Все инсинуации в отношении якобы использования г-ном Усмановым в личных целях средств «Газпрома» являются лживыми и не соответствуют действительности. Г-н Усманов и аффилированные с ним компании всегда не только соблюдают букву и дух закона, но и действуют в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и этическими нормами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2014 году Bloomberg писал, что DST постепенно снижает долю в Facebook. Остались ли у фонда акции социальной сети и в каком количестве, он не раскрывал.

В сообщении пресс-службы «Газпром инвестхолдинга» также подчеркивается, что Усманов и его компании «оставляют за собой право использовать все доступные юридические средства защиты своих законных прав и интересов».

В расследовании также говорится, что в 2011 году ВТБ через другой офшорный фонд Мильнера — DST Investments 3​ (зарегистрирован на острове Мэн) — вложил $191 млн в Twitter, пишет Guardian. Доля в Twitter, «профинансированная» ВТБ, была продана в 2014 году за $240 млн, сообщил Мильнер. Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».

Королева, госсекретарь США, Боно и так далее

Как следует из расследования ICIJ, герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: компания выплатила 249 тыс. клиентов в качестве компенсации £14,8 млн. Об этом сообщает The Guardian.

В герцогстве заявили, что не имели понятия об инвестициях в BrightHouse, сделанных 12 лет назад, до тех пор пока об этом не сообщили журналисты. Свою долю в BrightHouse в герцогстве назвали ничтожной и отметили, что уже избавились от такого актива.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также упомянут в документах Appleby. По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах. Компания, как отмечает издание, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон (на тот момент он руководил йеменским подразделением ExxonMobil). В то время пока Тиллерсон возглавлял Marib Upstream Services Company, Exxon и Hunt Oil занялись экспортом газа, добываемого в Марибе в Йемене.​

В документах оказался и фронтмен U2 Боно (Пол Хьюсон). Он использовал мальтийскую компанию Nude Estates для покупки доли в торговом центре на северо-востоке Литвы, утверждает Guardian. На эти цели он потратил €5,8 млн. По данным ICIJ, певица Мадонна прибегла к услугам Appleby для покупки доли в компании, поставляющей медикаменты.

Изучение документов Appleby силами ICIJ продолжится. Между тем министры финансов Евросоюза 7 ноября на своем очередном саммите обсудят возможность формирования единого «черного списка налоговых гаваней», сообщило агентство Reuters. По информации агентства, обсуждение вопроса «гаваней» было включено в повестку после публикаций Paradise papers.

Пока у ЕС нет общего списка юрисдикций, работа с которыми считалась бы нежелательной. Критерии отнесения юрисдикции к «налоговой гавани» различны, в законодательстве некоторых стран вообще нет такого понятия.

Создание общего списка придаст ему «больше веса», пишет агентство. Попавшие в такой список юрисдикции могут подпасть под санкции, если откажутся от сотрудничества по выявлению подозрительных транзакций, описывает возможный механизм действия черного списка Reuters. Как именно будет работать механизм и когда он заработает, пока непонятно.

Откуда данные

Хакеры могли похитить данные клиентов офшоров на Бермудских островах после кибератаки в 2016 году. Об этом говорится в заявлении юридической консалтинговой компании Appleby Global, обслуживающей клиентов бермудских офшоров.

В компании отметили, что их обязанностью является «защита данных клиентов», поэтому Appleby Global пересмотрела подходы к обеспечению кибербезопасности и доступу к данным после инцидента, который «произошел в прошлом году».

«После того как были проведены соответствующие мероприятия, а их результаты протестированы командой Forensics (IT-компания, занимающаяся в том числе вопросами обеспечения кибербезопасности. — Ред.), мы уверены в том, что данные наших клиентов находятся в безопасности», — говорится в сообщении компании.

В заявлении Appleby Global отмечает, что компания не застрахована от промахов, однако добавляет: «Когда мы находим ошибки, действуем быстро, чтобы исправить их, делаем соответствующие заявления властям».

Источник: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/5a008b819a79474074059d53

Подробно
Отдельное спасибо дяде Трампу
Крупным планом

Администрации Дональда Трампа с помощью санкций за три месяца удалось сделать то, что Росфинмониторингу, ЦБ, ФНС и всем чиновниками не удавалось сделать 27 лет. Трамп перекрыл отток российских денег в офшоры. 

Далее
Граждане РФ увязли в микрозаймах
Крупным планом

В российской экономике зреют новые риски, о которых пока говорят не особенно активно. Речь идет о растущей популярности микрокредитов и постоянном росте долговой нагрузки. Хотя средний размер микрокредитов не кажется большим – всего 9,9 тыс. рублей – этот показатель удвоился за прошлый квартал, а долговая нагрузка выросла с 18% до 24%. То есть россияне, которые прибегают к услугам МФО, тратят четверть своего дохода на обслуживание таких микрозаймов.

Далее
Борис Титов повышает алко-градус?

Российский коньяк может подорожать почти на треть. С инициативой повышения нижней планки розничной цены на этот напиток к правительству Медведева вышел Союз производителей коньяка. Таким образом коньячных дел мастера рассчитывают сократить количество фальсификата на прилавках… Казалось бы, причем тут бизнес-омбудсмен Борис Титов? Даже если вспомнить, что его семье принадлежит компания «Абрау-Дюрсо», специализирующаяся на выпуске игристых вин.

Далее
Мусорный клондайк Михаила Фомина

Мусорному «королю» Михаила Фомину, ранее задержанному по подозрению в афере с бюджетными деньгами, добавили новое обвинение – в неуплате налогов. Счет уже идет на сотни и сотни миллионов рублей.
Но есть основания полагать, что господин Фомин не будет отдуваться один… Дело обещает быть «громким» и «интересным», рассказал источник в силовых структурах столичного региона.

Далее