МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Понедельник, 23 Апреля 2018 20:03
Финансы

Земля обетованная. Российские правоохранители устали ждать, когда Михаил Бабель вернется из Израиля

0
5 октября 2017 г. 14:0
По материалам СМИ
Земля обетованная. Российские правоохранители устали ждать, когда Михаил Бабель вернется из Израиля

Полицейские полагают, что бенефициар девелоперской группы NBM Михаил Бабель, подозреваемый в хищении денег дольщиков в Марфино, скрывается от них за границей. Адвокат Бабеля утверждает: отъезд бизнесмена связан со смертью его родителей, которые жили в Израиле. Правда, по данным «Ъ», вылетел в Израиль он еще в апреле…

Владельца крупного строительного холдинга и бывшего вице-президента «Главмосстроя» Михаила Бабеля Тверской суд столицы заочно арестовал на два месяца. На этой мере пресечения настаивал следователь подмосковного ГУ МВД РФ, которое с 2015 года расследует дело о хищении средств дольщиков скандально известного жилого комплекса «Западные ворота столицы», который не могут сдать в эксплуатацию 15 лет.

В рамках этого дела почетный строитель Москвы Бабель был задержан в ноябре прошлого года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции подмосковного полицейского главка, после чего ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, а суд санкционировал его арест.

В СИЗО подследственный провел пять месяцев, а затем суд освободил строителя под залог 10 млн руб. После этого в апреле нынешнего года он улетел из Москвы в Израиль, где, по данным правоохранителей, находится и по сей день.

Минувшим летом, по данным “Ъ”, расследование приостанавливалось, чем, видимо, и объясняется большой разрыв во времени между отъездом Михаила Бабеля и направлением следствием в суд ходатайства о его заочном аресте. За это время строитель был объявлен в международный розыск. А заочный арест необходим правоохранителям для направления материалов на строителя в Интерпол.

Как говорится в материалах расследования, владелец холдинга NBM в 2012 году «заключил договоры с покупателями квартир» в ЖК, строящемся «в районе деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья». Дольщики вложили в проект «денежные средства, однако дома так и не были возведены», говорится в деле. Отметим, что пока в материалах расследования упоминается всего четверо потерпевших и фигурирует сумма ущерба, едва превышающая 21 млн руб.

Компания Михаила Бабеля не первая, кто пытался завершить строительство это скандально известного подмосковного ЖК. Первоначально, в 2002 году, застройщиком здесь выступала компания «Социальная инициатива», которая, собрав деньги с дольщиков, обанкротилась. В 2009 году ее владелец Николай Карасев был обвинен в хищении средств 8 тыс. соинвесторов жилья в 13 регионах и приговорен к десяти годам колонии.

В 2006 году застройщиком выступил ЗАО «ИСК “Энбиэм”» (входит в группу NBM), которому ВТБ открыл на эту цель кредитную линию на 5,5 млрд руб. При этом, как рассказывал в 2012 году сам господин Бабель, войти в этот проект его уговорило правительство Мособласти «в обмен на определенные условия». Власти, по словам бизнесмена, согласовали увеличение объемов строительства, из которых его компании доставалось «около 120 тыс. кв. м жилья».

Предприниматель обещал, что весь комплекс будет достроен «через полтора-два года», однако ЖК не введен в эксплуатацию до сих пор.

Михаил Бабель в строительном бизнесе человек весьма известный. В свое время он анонсировал строительство элитного жилья на Софийской набережной столицы напротив Кремля, однако в итоге земельный участок выкупила другая компания. А недавно выяснилось, что он является одним из крупнейших должников банка «Пересвет». В настоящее время господин Бабель признан банкротом.

Адвокат бизнесмена Павел Горелов посчитал меру пресечения, избранную для его клиента судом, необоснованной. Согласно УПК РФ, подчеркнул адвокат, бизнесмен, «находясь под залогом, мог в том числе выехать за границу», уведомив об этом следствие. «Это было сделано»,— сообщил Горелов.

Также, по его словам, бизнесмен и не думает скрываться: «Следствию хорошо известен его адрес». Отъезд же господина Бабеля адвокат Горелов связал со смертью родителей бизнесмена, которые проживали в Израиле.

Что касается выдвинутого против строителя обвинения, то Павел Горелов считает его недоказанным, подчеркивая, что Михаил Бабель «не заключал и не подписывал договоры с потерпевшими». По словам защитника, те не смогли опознать бизнесмена во время очной ставки.

Да и расследование в целом, по мнению адвоката, незаконно, так как конфликт с дольщиками относится к «гражданско-правовым отношениям», в которые «вмешалась полиция».

Источники: https://www.kommersant.ru/doc/3429277

Loading...

Loading...

Подробно
Нестраховые риски братьев Хачатуровых

Накануне Лефортовский суд отправил в СИЗО бывшего вице-президента группы компаний «Росгосстрах» Сергея Хачатурова – по подозрению в присвоении 1 млрд. руб. Экс-совладельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова (его старший брат, см. фото) вызывали на допрос, после которого он заявил журналистам, что никуда не собирается уезжать. Между тем риски переезда, также вынужденного, сохраняются.

Далее
Этому столику не наливать: у московского «ОФК Банка» отобрали лицензию

Отзыв лицензии у банка «Объединенный финансовый капитал» в ведомстве Набиуллиной объясняют рискованной бизнес-моделью кредитования компаний, работающих на алкогольном рынке. Крупнейшим акционером «ОФК Банка» является Николай Егоров, которого СМИ называют однокурсником российского президента. Со своей стороны АСВ сообщает, что уже 6,6 тысячи вкладчиков банка получили страховые выплаты.

Далее
Срочный слив

За день до введения временной администрации руководство «Промсвязьбанка» вывело на фирму-однодневку больше 845 млн руб.

Далее
Банку «Восточный» поставили «неуд.»

Эксперты «Портала банковского аналитика» оценивают как неудовлетворительное финансовое состояние банка «Восточный», входящего в ТОР-100 российских КБ. Причем за последний месяц в рейтинге по размеру капитала «Восточный» потерял аж 7 позиций (по данным SOTNIBANKOV.RU, на 01.03.18 он занимал 31-ю строчку). «Сколько времени осталось до крушения?», – задается вопросом The Moscow Post.

Далее

Онлайн новости