МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Среда, 28 Июня 2017 08:33
Экономика

Сотрудников МВД просят проверить подозрительную схему Мострансбанка

0
23 декабря 2016 г. 13:52
Мирослава Светлая
Сотрудников МВД просят проверить подозрительную схему Мострансбанка

Сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ) направили в правоохранительные органы заявление, в котором они попросили провести проверки руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества, а также Всероссийской организации интеллектуальной собственности на возможную причастность к выводу свыше 1,84 млрд руб. из Мострансбанка. Стало известно, что счета данных организаций могли быть использованы для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ. Как утверждает АСВ, всего из банка могло быть выведено более 35,5 млрд руб.

 

Как предполагает АСВ, организатор хищения является экс-председатель правления банка Сергей Захариков. Ранее его уже обвиняли в совершении незаконных действий по другому уголовному делу (ч. 2 ст. 172 УК РФ), поэтому с июня текущего года его поместили под домашний арест.

Претензии агентства связаны с выводом денег вкладчиков Мострансбанка посредством ООО «Проммо». Активное кредитование фирмы в банке началось в 2011 году. После того, как у банка мае 2016 года отозвали лицензию, стало известно, что сумма задолженности «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования превысила 1,84 млрд руб. Контракты с ООО подписывал председатель правления Захариков. По мнению аудиторов АСВ, в банке разработали многоступенчатую систему прикрытия хищений, которая была необходима для фальсификации отчетности кредитного учреждения перед Центробанком. Каждый месяц отчетность Мострансбанка отражала «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением. Для этой цели на счета должника осуществляли перевод денежных средств со счетов Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Затем, как только регулятору отправлялась отчетность, средства РАО, ВОИС и РСП возвращали их хозяевам. 

Необходимо указать, что учредители РСП (глава совета – кинорежиссер Никита Михалков, председатель правления – его сын Артем) – это РАО, ВОИС и Союз кинематографистов России.

Между тем, представителями авторского совета РАО было написано письмо президенту РФ Владимиру Путину. Они предлагают государству осуществлять контроль над организацией. По словам Игоря Матвиенко, являющегося президентом авторского совета РАО, они столкнулись с трудностями в   изменении структуры РАО. Поэтому и обратились за помощью к главе государства.

Матвиенко рассказал, что члены РАО находятся под давлением криминального характера. Также он отметил, что организацией пытаются завладеть люди, аффилированные с ее предыдущим руководителем Сергеем Федотовым. У него остались некие незавершенные дела с бывшими партнерами, теперь он находится под арестом. Матвиенко заявил, что в настоящее время происходит рейдерский захват РАО.

Федотова задержали 28 июня 2016 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По мнению следователей, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконным образом отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, которое принадлежало организации.

Согласно данным правоохранителей, ущерб, который был нанесен РАО, составляет более 500 млн рублей. В настоящий момент расследование дела главы РАО осуществляется Главным следственным управлением СК РФ по Москве.

Из-за роста вероятности отзыва лицензий, некоторые банки начинают вести криминальную банковскую деятельность.

Так, в 2012 году ЦБ было отозвано 25 лицензий, в 2013 - 36, в 2014 - 87, в 2015 – 93, в 2016 - 96. Эксперты считают, что в течение следующих 12 месяцев лицензии лишатся еще 10% банков РФ.

.

Loading...
Loading...
Подробно
А ведь экономика РФ действительно разорвана в клочья

В начале 2015 года Барак Обама заявил, что США разорвали экономику РФ в клочья. Скорее всего, американский президент примазался к достижениям нашей власти, которые задолго до него погрузили страну в непотребное состояние. 

Далее
Рейдерство с борзыми щенками: актер Иншаков обвинил члена СовФеда Клишаса в попытке захвата Российской кинологической федерации

Актер  и глава Российской кинологической федерации (РКФ) Александр Иншаков заявил, что член СовФеда Андрей Клишас пытался провести рейдерский захват организации. Об этом он поведал в эфире телеканала "Дождь".

 

Далее
Вагончик тронется, а долг останется? УВЗ выступает против преференций для "Алтайвагона"

Гендиректор НПК "Уралвагонзавод" Александр Потапов, сменивший  после вхождения УВЗ в состав госкорпорации "Ростех" прежнего руководителя предприятия Олега Сиенко,  направил  замглавы Минтранса Алану Лушникову письмо с просьбой не вводить скидки на порожний пробег для инновационных вагонов "Алтайвагона", за которые выступают антимонопольщики.

 

Далее
Андрей Суздальцев: "С созданием офшорной зоны в экономику Крыма подтянутся российские банки"
Крупным планом

Крым может превратиться в офшорную зону. Эту информацию, неофициально полученную РБК от одного из источников в правительстве, подтвердил и глава республики Сергей Аксенов, уточнив, правда, что «пока эта идея находится в стадии обсуждения». Представители Минэкономразвития, Совета Федерации и других правительственных органов пытаются найти удобный вариант, который позволит легально сохранять информацию об инвесторах, вкладывающихся в экономику полуострова.

Далее