МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Среда, 25 Апреля 2018 23:19
Экономика

Сотрудников МВД просят проверить подозрительную схему Мострансбанка

0
23 декабря 2016 г. 13:52
Мирослава Светлая
Сотрудников МВД просят проверить подозрительную схему Мострансбанка

Сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ) направили в правоохранительные органы заявление, в котором они попросили провести проверки руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества, а также Всероссийской организации интеллектуальной собственности на возможную причастность к выводу свыше 1,84 млрд руб. из Мострансбанка. Стало известно, что счета данных организаций могли быть использованы для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ. Как утверждает АСВ, всего из банка могло быть выведено более 35,5 млрд руб.

 

Как предполагает АСВ, организатор хищения является экс-председатель правления банка Сергей Захариков. Ранее его уже обвиняли в совершении незаконных действий по другому уголовному делу (ч. 2 ст. 172 УК РФ), поэтому с июня текущего года его поместили под домашний арест.

Претензии агентства связаны с выводом денег вкладчиков Мострансбанка посредством ООО «Проммо». Активное кредитование фирмы в банке началось в 2011 году. После того, как у банка мае 2016 года отозвали лицензию, стало известно, что сумма задолженности «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования превысила 1,84 млрд руб. Контракты с ООО подписывал председатель правления Захариков. По мнению аудиторов АСВ, в банке разработали многоступенчатую систему прикрытия хищений, которая была необходима для фальсификации отчетности кредитного учреждения перед Центробанком. Каждый месяц отчетность Мострансбанка отражала «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением. Для этой цели на счета должника осуществляли перевод денежных средств со счетов Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Затем, как только регулятору отправлялась отчетность, средства РАО, ВОИС и РСП возвращали их хозяевам. 

Необходимо указать, что учредители РСП (глава совета – кинорежиссер Никита Михалков, председатель правления – его сын Артем) – это РАО, ВОИС и Союз кинематографистов России.

Между тем, представителями авторского совета РАО было написано письмо президенту РФ Владимиру Путину. Они предлагают государству осуществлять контроль над организацией. По словам Игоря Матвиенко, являющегося президентом авторского совета РАО, они столкнулись с трудностями в   изменении структуры РАО. Поэтому и обратились за помощью к главе государства.

Матвиенко рассказал, что члены РАО находятся под давлением криминального характера. Также он отметил, что организацией пытаются завладеть люди, аффилированные с ее предыдущим руководителем Сергеем Федотовым. У него остались некие незавершенные дела с бывшими партнерами, теперь он находится под арестом. Матвиенко заявил, что в настоящее время происходит рейдерский захват РАО.

Федотова задержали 28 июня 2016 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По мнению следователей, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконным образом отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, которое принадлежало организации.

Согласно данным правоохранителей, ущерб, который был нанесен РАО, составляет более 500 млн рублей. В настоящий момент расследование дела главы РАО осуществляется Главным следственным управлением СК РФ по Москве.

Из-за роста вероятности отзыва лицензий, некоторые банки начинают вести криминальную банковскую деятельность.

Так, в 2012 году ЦБ было отозвано 25 лицензий, в 2013 - 36, в 2014 - 87, в 2015 – 93, в 2016 - 96. Эксперты считают, что в течение следующих 12 месяцев лицензии лишатся еще 10% банков РФ.

Loading...

Loading...

Подробно
Всероссийский союз страховщиков и АО РНПК могут помогать узнавать британцам секреты о России
Крупным планом

На Западе придумывают все новые и новые санкции против России в надежде обвалить ее экономику, вызвать социальное недовольство и добиться смены власти путем "оранжевой" революции. Но пока президент Владимир Путин вместе с правительством и парламентом пытаются найти способы снизить влияние западных санкций, провести импортозамещение и выполнить перед гражданами все социальные обязательства, внутри России находятся весьма влиятельные силы, которые активно играют на руку Западу. 

Далее
Россию завалят ГМО, или Почему ФАС дала добро на сделку Bayer-Monsanto?

Федеральная антимонопольная служба РФ дала свое согласие на объединение американской Monsanto Company («туз» на мировом рынке генетически модифицированных семян) и немецкой Bayer AG (транснациональная компания, выпускающая пестициды). В обмен на это Россия со скидками получит западные ГМ-технологии. На первый взгляд, просто отлично. Однако, как уже писал «Московский монитор», все это в итоге может стоить нашей стране потерей продовольственной безопасности.

Далее
Как грустно быть олигархом
Крупным планом

Запад, под предводительством США, довольно успешно рубит главную опору Кремля – олигархов. Сначала удар нанесли по активам Олега Дерипаски, в результате чего подконтрольному ему алюминиевому «Русалу» грозит национализация. Иначе банкротство, сопряженное с серьезными социальными катаклизмами. Второй жертвой санкций пал еще один «русский» олигарх Виктор Вексельберг – у принадлежащей ему компании «Ренова» заморозили счета на 2 млрд долларов.

Далее
Ай-нанэ-нанэ: основатель «Балтимора» уклонился от миллиардных выплат

Бывший «кетчуповый король» Алексей Антипов избежал субсидиарной ответственности по делу ООО «Балтимор-Краснодар», в рамках которого конкурсный управляющий компании требовал взыскать с бизнесмена более 2,2 миллиарда рублей. Как полагает истец, по указанию господина Антипова на нерыночных для ООО условиях совершались сделки, что и привело к его банкротству. Однако арбитраж отклонил исковые требования.

Далее

Онлайн новости