МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Вторник, 17 Октября 2017 18:04
Экономика

Сотрудников МВД просят проверить подозрительную схему Мострансбанка

0
23 декабря 2016 г. 13:52
Мирослава Светлая
Сотрудников МВД просят проверить подозрительную схему Мострансбанка

Сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ) направили в правоохранительные органы заявление, в котором они попросили провести проверки руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества, а также Всероссийской организации интеллектуальной собственности на возможную причастность к выводу свыше 1,84 млрд руб. из Мострансбанка. Стало известно, что счета данных организаций могли быть использованы для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ. Как утверждает АСВ, всего из банка могло быть выведено более 35,5 млрд руб.

 

Как предполагает АСВ, организатор хищения является экс-председатель правления банка Сергей Захариков. Ранее его уже обвиняли в совершении незаконных действий по другому уголовному делу (ч. 2 ст. 172 УК РФ), поэтому с июня текущего года его поместили под домашний арест.

Претензии агентства связаны с выводом денег вкладчиков Мострансбанка посредством ООО «Проммо». Активное кредитование фирмы в банке началось в 2011 году. После того, как у банка мае 2016 года отозвали лицензию, стало известно, что сумма задолженности «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования превысила 1,84 млрд руб. Контракты с ООО подписывал председатель правления Захариков. По мнению аудиторов АСВ, в банке разработали многоступенчатую систему прикрытия хищений, которая была необходима для фальсификации отчетности кредитного учреждения перед Центробанком. Каждый месяц отчетность Мострансбанка отражала «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением. Для этой цели на счета должника осуществляли перевод денежных средств со счетов Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Затем, как только регулятору отправлялась отчетность, средства РАО, ВОИС и РСП возвращали их хозяевам. 

Необходимо указать, что учредители РСП (глава совета – кинорежиссер Никита Михалков, председатель правления – его сын Артем) – это РАО, ВОИС и Союз кинематографистов России.

Между тем, представителями авторского совета РАО было написано письмо президенту РФ Владимиру Путину. Они предлагают государству осуществлять контроль над организацией. По словам Игоря Матвиенко, являющегося президентом авторского совета РАО, они столкнулись с трудностями в   изменении структуры РАО. Поэтому и обратились за помощью к главе государства.

Матвиенко рассказал, что члены РАО находятся под давлением криминального характера. Также он отметил, что организацией пытаются завладеть люди, аффилированные с ее предыдущим руководителем Сергеем Федотовым. У него остались некие незавершенные дела с бывшими партнерами, теперь он находится под арестом. Матвиенко заявил, что в настоящее время происходит рейдерский захват РАО.

Федотова задержали 28 июня 2016 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По мнению следователей, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконным образом отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, которое принадлежало организации.

Согласно данным правоохранителей, ущерб, который был нанесен РАО, составляет более 500 млн рублей. В настоящий момент расследование дела главы РАО осуществляется Главным следственным управлением СК РФ по Москве.

Из-за роста вероятности отзыва лицензий, некоторые банки начинают вести криминальную банковскую деятельность.

Так, в 2012 году ЦБ было отозвано 25 лицензий, в 2013 - 36, в 2014 - 87, в 2015 – 93, в 2016 - 96. Эксперты считают, что в течение следующих 12 месяцев лицензии лишатся еще 10% банков РФ.

Loading...
Loading...

.

Подробно
Злоключения «Мечникова» в Никарагуа

Российско-никарагуанский проект по выпуску вакцин от гриппа находится на грани срыва

Далее
Высокое напряжение, или Как Prosperity Capital угодил в «Россети»

Московский арбитраж не поддержал претензии Prosperity Capital к «Россетям», от которых инвестфонд требовал возврата 872,3 млн. руб. компании «МРСК Центра» (истцу принадлежит 23,2% ее акций, ответчику – 50,2%). Эти деньги ПАО выплатило «Россетям» за услуги «организации электросетевого комплекса». В Prosperity Capital полагают, что указанные выплаты нанесли убыток «МРСК Центра».

Далее
Сбить геликоптер: «Холодильник ру» благодаря схеме «вертолёт» смог обмануть кредиторов и проверяющие органы?

По оценкам налоговых экспертов, объём средств, которые не доплачиваются в бюджеты различных уровней с использованием схемы «вертолёт», составляют порядка 300 млрд рублей в год. Об использовании схемы становится известно после того, как она рухнула. До поры это относится к так называемой латентной преступности – не выявленной госорганами. Единственный способ борьбы с ней – искоренение коррупции. О жёсткой борьбе с латентной преступностью не раз заявляли Александр Бастрыкин и Юрий Чайка.

Далее
Если рынки загораются, значит, это кому-то нужно? Дело "Синдика"

Рынок «Синдика», пожар на котором тушат вот уже третий день, был застрахован на 4,2 млрд. руб. Как при этом отмечает Лайф, он находится в управлении нескольких компаний, взявших крупные банковские кредиты… Также сообщается, что собственники «Синдика» рассчитывали расширить свою бизнес-империю за счет Кунцевского рынка, недавно выставленного на торги. Еще три года назад столичные власти согласовали там строительство ТРЦ.  

Далее