МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Среда, 29 Марта 2017 20:09
Экономика

Сотрудников МВД просят проверить подозрительную схему Мострансбанка

0
23 декабря 2016 г. 13:52
Мирослава Светлая
Сотрудников МВД просят проверить подозрительную схему Мострансбанка

Сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ) направили в правоохранительные органы заявление, в котором они попросили провести проверки руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества, а также Всероссийской организации интеллектуальной собственности на возможную причастность к выводу свыше 1,84 млрд руб. из Мострансбанка. Стало известно, что счета данных организаций могли быть использованы для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ. Как утверждает АСВ, всего из банка могло быть выведено более 35,5 млрд руб.

 

Как предполагает АСВ, организатор хищения является экс-председатель правления банка Сергей Захариков. Ранее его уже обвиняли в совершении незаконных действий по другому уголовному делу (ч. 2 ст. 172 УК РФ), поэтому с июня текущего года его поместили под домашний арест.

Претензии агентства связаны с выводом денег вкладчиков Мострансбанка посредством ООО «Проммо». Активное кредитование фирмы в банке началось в 2011 году. После того, как у банка мае 2016 года отозвали лицензию, стало известно, что сумма задолженности «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования превысила 1,84 млрд руб. Контракты с ООО подписывал председатель правления Захариков. По мнению аудиторов АСВ, в банке разработали многоступенчатую систему прикрытия хищений, которая была необходима для фальсификации отчетности кредитного учреждения перед Центробанком. Каждый месяц отчетность Мострансбанка отражала «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением. Для этой цели на счета должника осуществляли перевод денежных средств со счетов Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Затем, как только регулятору отправлялась отчетность, средства РАО, ВОИС и РСП возвращали их хозяевам. 

Необходимо указать, что учредители РСП (глава совета – кинорежиссер Никита Михалков, председатель правления – его сын Артем) – это РАО, ВОИС и Союз кинематографистов России.

Между тем, представителями авторского совета РАО было написано письмо президенту РФ Владимиру Путину. Они предлагают государству осуществлять контроль над организацией. По словам Игоря Матвиенко, являющегося президентом авторского совета РАО, они столкнулись с трудностями в   изменении структуры РАО. Поэтому и обратились за помощью к главе государства.

Матвиенко рассказал, что члены РАО находятся под давлением криминального характера. Также он отметил, что организацией пытаются завладеть люди, аффилированные с ее предыдущим руководителем Сергеем Федотовым. У него остались некие незавершенные дела с бывшими партнерами, теперь он находится под арестом. Матвиенко заявил, что в настоящее время происходит рейдерский захват РАО.

Федотова задержали 28 июня 2016 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По мнению следователей, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконным образом отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, которое принадлежало организации.

Согласно данным правоохранителей, ущерб, который был нанесен РАО, составляет более 500 млн рублей. В настоящий момент расследование дела главы РАО осуществляется Главным следственным управлением СК РФ по Москве.

Из-за роста вероятности отзыва лицензий, некоторые банки начинают вести криминальную банковскую деятельность.

Так, в 2012 году ЦБ было отозвано 25 лицензий, в 2013 - 36, в 2014 - 87, в 2015 – 93, в 2016 - 96. Эксперты считают, что в течение следующих 12 месяцев лицензии лишатся еще 10% банков РФ.

Loading...
Loading...

.

Подробно
"Лукойл" может продать треть своих АЗС в России китайским или ближневосточным инвесторам

Компания "Лукойл" может продать около семи сотен своих АЗС, расположенных в центральной части России. Причиной стала неблагоприятная экономическая ситуация в стране.

 

Далее
55 фактов о группе ТНС Энерго

Когда президент Владимир Путин призвал российский бизнес выводить средства из оффшоров, он деликатно не назвал имен предпринимателей, которые туда – в оффошоры – эти средства заводят. Однако не могут же миллиарды сами, против воли конкретных людей, уплывать из РФ на Кипр, или Британские Виргинские острова?

Далее
...пока "Титаник" плывет: банк "Югра" пытается сохранять хорошую мину при плохой игре

В российской столице с 24 по 25 марта проходит Кубок мира по самбо "Мемориал А.А. Харлампиева". Спортсмены созтязаются  на малой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Финансовую поддержку Кубку оказал банк "Югра". Хотя название данной кредитной организации постоянно звучит в СМИ в качестве спонсоров в искусстве и спорте, что должно свидетельствовать о  стабильности банка (при плохой жизни деньгами не разбрасываются),  в действительности дела у "Югры" обстоят не столь замечательно. Несмотря на то, что банк входит в тридцатку крупнейших.

 

Далее
Апофеоз "бережливости": Сбербанк полтора месяца не возвращает жительнице столицы  "застрявшие" в банкомате деньги

Сбербанк полтора месяца не возвращает клиентке "повисшие" в терминале деньги. По словам жительницы российской столицы Надежды Горбушкиной, инцидент случился, когда она пыталась погасить задолженность за электроэнергию в 15 тысяч рублей. Банкомат принял купюры, но как оказалось, на счет они не поступили. После долгого расследования, не принесшего результата, Сбербанк посоветовал клиентке обратиться к правоохранителям.

 

Далее