МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Пятница, 15 Декабря 2017 07:19
Экономика

У Захарченко обнаружили €300 млн на швейцарских счетах

0
14 сентября 2016 г. 14:14
Мирослава Светлая
У Захарченко обнаружили €300 млн на швейцарских счетах

Как выяснили СМИ из источника в правоохранительных органах, почти €300 млн было обнаружено на зарубежных счетах, которые связаны с семьей задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Документы, в которых содержатся счета оффшорных фирм зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко, оказались в распоряжении ФСБ. Он является отцом задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Из данных спецслужб стало известно, что всего обнаружили 6 счетов в швейцарских банках, на которых находились средства общей сложностью на €300 млн. Издание указывает, что большинство счетов было открыто в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. На каждом из них находится от €45 млн до €47 млн.

От собеседника «РИА Новости» поступила информация, что происхождение такой колоссальной суммы на данный момент уточняется. «Понятно, что речь идет не только о средствах Нота-банка, как это предполагалось ранее», — сказал он.

Юрий Новиков, являющийся адвокатом Захарченко, сообщил, что защита не осведомлена об этих зарубежных счетах. «Мы видим, материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счетах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают», — добавил он.

Захарченко арестовали 10 сентября решением Пресненского суда столицы. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).

После этого были проведены обыски в квартире Захарченко, а также в его машине и кабинете. В ходе следственных мероприятий было изъято около 8 млрд руб., что стало самой крупной суммой денежных средств, найденной при обыске в последние годы. При этом в квартире сестры Захарченко обнаружили $120 млн и €2 млн. Во время заседания суда полковник МВД отрицал, что связан с этими деньгами.

От источников в «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса» стало известно, что деньги, которые нашли в квартире Захарченко, выводились незаконными способами из активов лишенного в ноябре прошлого года Нота-банка. При этом источник «Интерфакса» в правоохранительных органах также утверждал, что Захарченко может быть связан с экс-главой «ВымпелКома» Михаилом Слободиным.

По данным собеседника агентства, Захарченко помог ему скрыться от следствия. Адвокат Новиков при этом указал агентству «РИА Новости», что фамилия Слободина в материалах уголовного дела не фигурирует.

Источник «Росбалта» в правоохранительных органах считает, что Захарченко мог оказать помощь при побеге дизайнера Фатиме Мисиковой. Последней следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой были арестованы «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, сообщал «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск. 

 

 

http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d8dd019a7947c795933086

Loading...
Loading...

.

Подробно
Не шаурмой единой: как десять ИПшников на государственных подрядах миллиарды заработали

ИП в РФ – это не обязательно «олигарх Борисыч» из телесериала «Сваты». И даже не владелец сети парикмахерских-ресторанов. Некоторые индивидуальные предприниматели на государственных подрядах зарабатывают миллиарды рублей. Например, обеспечивая медицинскими перчатками больницы по всей России. Или выигрывая тендеры по предоставлению транспортных услуг для… РЖД. Кто ж эти гении малого бизнеса?

Далее
Сладка ягода: отец Мантурова и сын Чемезова будут выращивать виноград

Уже давно ходят слухи, что глава Минпромторга Денис Мантуров входит в т.н. «группу Сергея Чемезова во власти». Так, по данным «Ъ», Мантуров лоббирует вопрос передачи Объединенной авиастроительной корпорации чемезовскому «Ростеху». Сегодня стало известно, что у их родственников тоже есть общие интересы… В частности, в винодельческом бизнесе.

Далее
«Мироторг» во время чумы

Агропромышленная компания «Мираторг», занимающая на российском рынке лидирующие позиции по объемам производства свинины, сообщила о выявлении вируса АЧС на откормочной площадке под Белгородом. Убытки «Мираторга» от африканской чумы свиней, по предварительным оценкам, могут достигать полумиллиарда рублей. Ранее о заражении своего поголовья АЧС информировали «Русагро» и «Черкизово».

Далее
Компания Фридмана профинансировала кино-сагу об украинских «киборгах»

Сотовый оператор «Киевстар», входящий в бизнес-империю Михаила Фридмана, выступил генеральным спонсором «Киборгов» – художественного фильма «о современных героях» Незалежной, борющихся с «агрессором». Ранее веб-сайт «Альфа-Банка Украина», также подконтрольного Фридману, опубликовал заявление, в котором Крым и Донбасс называются «оккупированными территориями». 

Далее