МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Суббота, 25 Февраля 2017 10:07
Экономика

У Захарченко обнаружили €300 млн на швейцарских счетах

0
14 сентября 2016 г. 14:14
Мирослава Светлая
У Захарченко обнаружили €300 млн на швейцарских счетах

Как выяснили СМИ из источника в правоохранительных органах, почти €300 млн было обнаружено на зарубежных счетах, которые связаны с семьей задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Документы, в которых содержатся счета оффшорных фирм зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко, оказались в распоряжении ФСБ. Он является отцом задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Из данных спецслужб стало известно, что всего обнаружили 6 счетов в швейцарских банках, на которых находились средства общей сложностью на €300 млн. Издание указывает, что большинство счетов было открыто в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. На каждом из них находится от €45 млн до €47 млн.

От собеседника «РИА Новости» поступила информация, что происхождение такой колоссальной суммы на данный момент уточняется. «Понятно, что речь идет не только о средствах Нота-банка, как это предполагалось ранее», — сказал он.

Юрий Новиков, являющийся адвокатом Захарченко, сообщил, что защита не осведомлена об этих зарубежных счетах. «Мы видим, материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счетах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают», — добавил он.

Захарченко арестовали 10 сентября решением Пресненского суда столицы. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).

После этого были проведены обыски в квартире Захарченко, а также в его машине и кабинете. В ходе следственных мероприятий было изъято около 8 млрд руб., что стало самой крупной суммой денежных средств, найденной при обыске в последние годы. При этом в квартире сестры Захарченко обнаружили $120 млн и €2 млн. Во время заседания суда полковник МВД отрицал, что связан с этими деньгами.

От источников в «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса» стало известно, что деньги, которые нашли в квартире Захарченко, выводились незаконными способами из активов лишенного в ноябре прошлого года Нота-банка. При этом источник «Интерфакса» в правоохранительных органах также утверждал, что Захарченко может быть связан с экс-главой «ВымпелКома» Михаилом Слободиным.

По данным собеседника агентства, Захарченко помог ему скрыться от следствия. Адвокат Новиков при этом указал агентству «РИА Новости», что фамилия Слободина в материалах уголовного дела не фигурирует.

Источник «Росбалта» в правоохранительных органах считает, что Захарченко мог оказать помощь при побеге дизайнера Фатиме Мисиковой. Последней следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой были арестованы «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, сообщал «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск. 

 

 

http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d8dd019a7947c795933086

.

Loading...
Loading...
Подробно
"Главпочтовику" Страшнову грозит еще одно уголовное дело

Пользователи рунета, комментируя работу "Почты России", шутят, что Ворона из басни Крылова стала бы атеисткой, если бы Бог послал ей кусочек сыра через наше почтовое ведомство. Наших же соотечественников от веры в Высшую справедливость российская почта может "отлучить" другими своими деяниями. Например, солидными премиями руководству ФГУП, выписываемыми на фоне неважных результатов деятельности предприятия. К счастью, кроме "высшего суда", существует прокуратура.  Столичное надзорное ведомство по итогам проверки ФГУП "Почта России" направило в Следственный комитет материалы о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова - по факту возможных злоупотреблений при начислении премий топ-менеджерам предприятия. Об этом пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, "Коммерсант".

 

Далее
"О,  спорт, ты - куш!": в Приморье арестовали экс-советника губернатора края

Как говаривал некогда классик отечественной литературы  Салтыков-Щедрин, "всякое безобразие должно свое приличие иметь". А посему результатом постоянного выхождения за рамки приличий, наблюдающегося у некоторых представителей региональных властей, могут стать соответствующие оргвыводы в отношении данных персон в федеральном центре, или, того хуже, - уголовное дело. Следственные органы все ближе подбираются к главе Приморского края Владимиру Миклушевскому. В минувший понедельник Ленинский райсуд Владивостока арестовал директора хоккейного клуба "Адмирал" Илью Спокойнова. Последний также известен под фамилией Митькин и в другом качестве - как политтехнолог и бывший советник губернатора Приморья.

 

Далее
Родные люди, сочтутся

Оппоненты ИКЕА засветились на использовании одной и той же схемы

Надо полагать, ИКЕА грех жаловаться на то, что вести бизнес в России – это скучно. В конце января одна из «дочек» подразделения ритейлера получила очередные сведения об уголовном деле, в которых она фигурирует. Беглого взгляда на документы достаточно, чтобы понять, что за люди стоят за преследованием компании и кто именно исполняет заказ на то, чтобы как следует её «закошмарить». 

Далее
История "А", или Под парусом в налоговый шторм

Как говорит голливудский актер Джонни Депп, "вы не можете купить счастье за деньги. Но вы можете купить яхту, на которой отправитесь в поисках своего счастья".  Подобное попытался проделать российский миллиардер Андрей Мельниченко, но встретил на своем пути неожиданные трудности. В минувшее воскресенье масс-медиа сообщили об аресте суперяхты бизнесмена в Гибралтарском проливе. Владелец сверхдорогостоящего судна не выплатил немецкой верфи "смехотворную" ( для яхтовладельца, разумеется) задолженность в 15,3 миллиона.

 

Далее