МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Пятница, 20 Октября 2017 22:40
Экономика

У Захарченко обнаружили €300 млн на швейцарских счетах

0
14 сентября 2016 г. 14:14
Мирослава Светлая
У Захарченко обнаружили €300 млн на швейцарских счетах

Как выяснили СМИ из источника в правоохранительных органах, почти €300 млн было обнаружено на зарубежных счетах, которые связаны с семьей задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Документы, в которых содержатся счета оффшорных фирм зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко, оказались в распоряжении ФСБ. Он является отцом задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Из данных спецслужб стало известно, что всего обнаружили 6 счетов в швейцарских банках, на которых находились средства общей сложностью на €300 млн. Издание указывает, что большинство счетов было открыто в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. На каждом из них находится от €45 млн до €47 млн.

От собеседника «РИА Новости» поступила информация, что происхождение такой колоссальной суммы на данный момент уточняется. «Понятно, что речь идет не только о средствах Нота-банка, как это предполагалось ранее», — сказал он.

Юрий Новиков, являющийся адвокатом Захарченко, сообщил, что защита не осведомлена об этих зарубежных счетах. «Мы видим, материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счетах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают», — добавил он.

Захарченко арестовали 10 сентября решением Пресненского суда столицы. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).

После этого были проведены обыски в квартире Захарченко, а также в его машине и кабинете. В ходе следственных мероприятий было изъято около 8 млрд руб., что стало самой крупной суммой денежных средств, найденной при обыске в последние годы. При этом в квартире сестры Захарченко обнаружили $120 млн и €2 млн. Во время заседания суда полковник МВД отрицал, что связан с этими деньгами.

От источников в «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса» стало известно, что деньги, которые нашли в квартире Захарченко, выводились незаконными способами из активов лишенного в ноябре прошлого года Нота-банка. При этом источник «Интерфакса» в правоохранительных органах также утверждал, что Захарченко может быть связан с экс-главой «ВымпелКома» Михаилом Слободиным.

По данным собеседника агентства, Захарченко помог ему скрыться от следствия. Адвокат Новиков при этом указал агентству «РИА Новости», что фамилия Слободина в материалах уголовного дела не фигурирует.

Источник «Росбалта» в правоохранительных органах считает, что Захарченко мог оказать помощь при побеге дизайнера Фатиме Мисиковой. Последней следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой были арестованы «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, сообщал «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск. 

 

 

http://www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d8dd019a7947c795933086

.

Loading...
Loading...
Подробно
Импортозамещение по-галиуллински, или Преступные рекорды фальсификатора

За 2 года под руководством Марата Галиуллина производство на ТЗМОИ сократилось в 10 раз, число занятых на заводе работников уменьшилось в 6 раз. Но даже тот скудный объем продукции, который еще в состоянии выпускать когда-то высокотехнологичное производство, на 100% состоит из китайского фальсификата. 

Далее
Вагончик тронется, РЖД останется…

«Ростех» добился-таки досрочного возврата полувагонов, которые у подконтрольной ему «УВЗ-Логистики» арендовала Федеральная грузовая компания («дочка» РЖД). Как уже писал Мосмонитор, причиной разрыва договора об аренде назывались его «нерыночные условия». Казалось бы, все понятно: у Чемезова прибыло, у Белозерова убыло. Но какие последствия для российской экономики может иметь конфликт двух госхолдингов? Вопрос отнюдь не риторический.

Далее
Злоключения «Мечникова» в Никарагуа

Российско-никарагуанский проект по выпуску вакцин от гриппа находится на грани срыва

Далее
Высокое напряжение, или Как Prosperity Capital угодил в «Россети»

Московский арбитраж не поддержал претензии Prosperity Capital к «Россетям», от которых инвестфонд требовал возврата 872,3 млн. руб. компании «МРСК Центра» (истцу принадлежит 23,2% ее акций, ответчику – 50,2%). Эти деньги ПАО выплатило «Россетям» за услуги «организации электросетевого комплекса». В Prosperity Capital полагают, что указанные выплаты нанесли убыток «МРСК Центра».

Далее