МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Воскресенье, 20 Мая 2018 13:21
Правозащита

Прачечная Рустэма Магдеева

0
17 мая 2018 г. 8:20
Павел Зарубин
Прачечная Рустэма Магдеева

15 Мая 2018 года правоохранительные органы задержали «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, который построил мощную "прачечную" на базе российской дочки Deutsche Bank.

Об этом пишет «Росбалт».

Одним из фигурантов данного расследования стал другой «теневой банкир» - Куликов Алексей, который, как сообщал 11 октября 2017 года, в том числе, «Росбалт», был осужден на девять лет лишения свободы.

Как следует из материалов дел Мязина и Куликова, последний - давний знакомый и даже партнер известного бизнесмена из Татарстана, бывшего помощника президента РТ Рустама Минниханова, Рустэма Магдеева. Магдеев сильно «засветился» в СМИ в связи с громким делом об аресте генерального директора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. Как писали СМИ, в своем заявлении в ФСБ Гомзин указал своего миноритарного партнера Магдеева и его «босса», бывшего премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова, как рейдеров, пытающихся «отжать» оборонное ОКБ.  

Правда, в прошлом году, когда «закрывали» обнальщика Алексея Куликова, фамилия Магдеева не прозвучала - ему удалось скрыть свое участие в «бизнесе», а Куликов не стал сдавать его, возможно, зная о криминальных привычках Рустэма. В Татарстане все знают о том, что он предпочитает решать проблемы, предположительно, при помощи наемных киллеров - через свои вероятные связи с известным в республики «серийном убийцей» Радиком Юсуповым, лидером банды «Севастопольские». 

Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации. Такой же «информационный фон» и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ.

Как пишут финансовые телеграм-каналы и подтверждают источники, знакомые с материалами дела, именно г-н Магдеев был контактным лицом для г-на Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ, и беспрекословное выполнение должностными лицами надзорного органа требований его заказчиков. Именно Рустэм Магдеев и был одним из основных бенефициаров «прачечной», именно он рекомендовал своим многочисленным клиентам и деловым партнерам пользоваться её услугами. Контакты с ЦБ были важным, но не единственным вкладом Магдеева в обнальный бизнес. Магдеев, имеющий паспорт Кипра, судя по всему, выводил средства за рубеж и легализовал их.

Кроме того, через свои связи Рустэм Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» - большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в «Hellenic Bank» на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку. 

Не забыл Рустэм Магдеев и о Татарстане. Одновременно с «решением вопросов» в Центральном Банке и в Агентстве по Страхованию Вкладов Российской Федерации, г-н Магдеев умудрился пролоббировать своего давнего партнера, г- на Шагиахметова Мидхата Рафкатовича, на должность руководителя Национального Банка Республики Татарстан, после чего, г-н Магдеев в узком кругу стал себя называть «мастер спорта СССР по банковскому делу». 

Правда, один из наших источников, который участвовал в «отмывочном бизнесе» Магдеева, поэтому пожелал остаться неназванным, утверждает, что в банковском деле г-н Магдеев – полный «зеро», то есть, ноль, но уровень его связей в Москве позволил ему стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для своих контрагентов и «визави». 

Одним из основополагающих правил делового оборота г-на Магдеева является девиз «не останавливаться на достигнутом». Именно это правило позволило г-ну Магдееву выстроить фантастические деловые и дружеские отношения с хорошо «известным» российским банкиром Андреем Вадимовичем Вдовиным, более известному как «потрошитель российских банков». 

На протяжении многих лет г-н Магдеев всячески помогал г-ну Вдовину и его партнером по коммерческим банкам «Экспо Банк», «М2М Private Bank» и «Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ)». 

Вероятно благодаря способностям г-на Магдеева и его финансированию, г-ну Вдовину и его партнерам удалось обмануть частных и корпоративных инвесторов на сумму, превышающую 1 миллиард долларов США. Вдовин находится в международном розыске по запросу российского суда, его бывший банк АТБ попал под санацию, но основной бенефициар схем Вдовина - Рустэм Магдеев, похоже, продолжает выводить деньги из России. Возможно, дело Ивана Мязина откроет новые факты деятельности криминального синдиката г-на Магдеева. Какие еще банки входили в «круг интересов» Рустэма Магдеева, Ильдара Халикова, Радика Юсупова, и, самое главное, Рустама Минниханова? Скоро точно узнаем. 

Известно, что правоохранительные органы Кипра заинтересовались делами своего гражданина Рустэма Магдеева. Если Кипр доведет дело до конца, то дело Магдеева-Минниханова рискует затмить испанское дело о «русской мафии». 

Loading...

Loading...

Подробно
«Золотая судья» Елена Хахалева купила подмосковный коттедж за полмиллиона евро

Скандально известная судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, в отношении которой давно готовится целая серия уголовных дел, засветилась в еще одной криминальной истории. В начале этого года ее мать, 74-летняя Ольга Хахалева, приобрела земельный участок с домом в Московской области стоимостью 35 млн рублей (примерно 500 тысяч евро). По официальным документам Ольга Хахалева -  обычная российская пенсионерка, а ее дочь – госслужащая с доходом каких-то 2,6 млн рублей за прошлый год.

Далее
Немецкие бизнесмены из «Дейльманна» закабалили Беларусь

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Беларуси, на юге Минской области, может обернуться для республики трагическими последствиями, или, как минимум, финансовыми потерями. При том, что инвестор проекта — «Славкалий» — рассчитывает вложить в производство немалую сумму - два миллиарда долларов, и завершить строительство комбината в сжатые сроки - через 5-6 лет.

Далее
Новые уголовные дела и задержания кущевских бандитов

СК России возбудило два новых дела в отношении директора Агрокомплекса «Кущевский» Георгия Копыта, подручного Федора «Обнала» Стрельцова, казначея цапковской ОПГ.

Далее

Онлайн новости