МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Пятница, 17 Августа 2018 23:28
Общество

Пули для банкира

0
8 февраля 2018 г. 14:53
Александр Серов
Пули для банкира

Картель хозяина Носта-банка Анара Ахмедова обид не прощает?

Все преступления совершаются из-за денег или из-за женщин. В конце января в Москве выстрелами из пистолета был тяжело ранен экс-совладелец "НСТ-банка" 43-летний Александр Осетров. Две пули, сразившие бывшего банкира средь бела дня у входа в бизнес-центр "Святогор" на улице Летниковской, прилетели из прошлого.

Главный вопрос любого расследования "Кому выгодно?" ведет напрямую к недавнему времени, когда Александр Осетров был директором и, по некоторым данным, владельцем 19,45 % акций АО "НСТ-банк" (Носта-банк). Его ближайшим партнером и хозяином НСТ-банка с официальной долей всего 6,26 % являлся предприниматель Анар Ахмедов. Фактически он владел остальным пакетом акций через подконтрольные компании и был реальным собственником бизнеса. Осетрову отводилась номинальная роль. Он, скорее всего, был лишь зицпредседателем и в НСТ-банке, и в "Стройкредите" и ряде других банков, на которые распространялись интересы его могущественного партнера Анара Ахмедова. А интересы были масштабными, хотя и скрывались за порой скромными пакетами акций.
 
Отец троих детей г-н Осетров никогда не был замечен в опасных любовных похождениях, но зато был участником высокорискованных банковских операций и знал слишком много о миллиардных хищениях вкладов, совершенных в 2009 – 2015 г.г. вероятно не без участия банковского картеля под руководством его партнера и хозяина НСТ-банка Анара Ахмедова. Согласно основной неофициальной версии покушения на Осетрова, он пошел на сотрудничество со следствием, за что и получил "горячий привет" от бывших партнеров по бизнесу. И киллеры с улицы Летниковсской точно знали, кого они поджидали в тот хмурый день.
 
Опасный свидетель. Как украсть миллиарды
 
Именно Ахмедов стал в 2010-х вдохновителем и организатором создания высокомаржинального бизнеса в составе банковского картеля, куда входили 10 банков: НСТ-банк, Анталбанк, Гринфилдбанк, "Стройкредит", "Лада-кредит", "Дорис-банк", банк "Максимум", "Содружество", Региональный банк сбережений (РБС) и Межрегионбанк. Кроме стратегических интересов эти компании объединяли общие собственники, менеджмент и совместные операции. Как позже установило следствие, картель действовал в интересах одних и тех же лиц и его можно было назвать одной из крупнейших в России криминальных обнальных сетей. «Группа Ахмедова» была не единственной, которая орудовала в то время на территории страны и в последствии привела к массовой зачистке ЦБ банковского сектора от недобросовестных игроков. Похоже, что ключевую роль в организации играл Анар Ахмедов и фактически он был крестным отцом картеля.
 
Бизнес-идея подобных консорциумов заключалась в том, чтобы в массовых масштабах воровать клиентские депозитные деньги и параллельно заниматься такими прибыльными незаконными схемами, как обнал, транзит и вывод финансовых потоков за рубеж. 
 
Схема позволяла небольшой группе лиц стремительно обогатиться за счет средств юридических и физических лиц, оказавшихся на счетах банков. Деньги юрлиц выводились в основном через кредиты, выданные на "фирмы-помойки", подконтрольные и технические компании. Часть средств также похищалась под видом приобретения ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена, либо выводилась из России по так называемой «молдавской схеме» — через сфальсифицированные судебные постановления молдавских райсудов по якобы выданным на российские компании займам.
 
Со сбережениями частных лиц поступали не менее цинично. Население оболванивали заманчивой рекламой (НСТ-банк предлагал клиентам примерно следующее: доходность до 18% при средней ставке 9,9 % в крупнейших кредитных организациях), затем собирали вклады, большую часть которых просто не показывали в отчетности. Условно говоря, из 10 миллионов, которые приносили в банк доверчивые граждане, один миллион проходил в отчетах, остальные грузили мешками в инкассаторские машины и вывозили за пределы банка. Потом кэш продавали через специальные площадки и уже безналичными платежами через подставные компании переводили на далекие офшорные счета. Доказать, что это деньги, принятые от российских вкладчиков, было практически невозможно. Так путем простых арифметических действий вычитания и деления реализовывалась розовая мечта о безбедной счастливой жизни финансовых хищников и их потомства.
 
По оценкам экспертов за несколько лет подобными банковскими группами, в ряд с которыми мы бы поставили и группу Ахмедова, из страны было выведено порядка 500-700 млрд. рублей. Астрономическая сумма, сопоставимая с годовым российским бюджетом на образование. Для реализации этих проектов специально регистрировались компании, покупались банковские лицензии, снимались офисы и нанимались нужные люди. 
 
Александр Осетров, в задачи которого входил контроль операционной деятельности, находился в эпицентре событий. Он не мог не знать всех деталей банковских проводок, количества наличных в инкасаторских сумках, номеров офшорных счетов и других деталей тайного бизнеса. Скорей всего, Осетров отдавал себе отчет, в какую опасную игру он ввязался. 
 
Черная дыра. Пришла пора платить по векселям
 
Осенью 2015 года по империи Анара Ахмедова был нанесен удар. ЦБ отозвал лицензии у всех банков, входивших в группу, в связи с "высокорисковой кредитной политикой" и предоставлении "существенно недостоверной" финансовой отчетности. "Стройкредит" лишился лицензии раньше – в 2014 году.
 
Посчитали — прослезились. В НСТ-банке обнаружилась недостача в 6 млрд. рублей. Из них 1,8-2 млрд. — средства вкладчиков. Пикантная деталь. В канун ликвидации НСТ-банку было выписано предписание о запрете приема вкладов, тем не менее средства населения продолжали принимать — хапали, не могли остановиться — и сколько денег могло уйти в бездонные карманы г-на Ахмедова со товарищи доподлинно никто не знает. В Анталбанке образовалась черная дыра примерно в 30-40 млрд. рублей. Именно через Анталбанк, в числе акционеров которого, по данным ЦБ, значится и Анар Ахмедов, совершались основные отмывочные операции. Всего банкирами с большой дороги было "неэффективно использовано" порядка 60 млрд. руб. Точнее — дерзко похищено?
 
Все банки, участвовавшие в мошеннической схеме, были обанкрочены. Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупных размерах. Основанием стало обращение представителей ЦБ, сообщивших о массовых хищениях в Анталбанке. В ходе расследования выяснилось, что в преступных финансовых операциях были задействованы еще как минимум 8 банков картеля. Несмотря на то, что формально кредитные организация не были связаны друг с другом, следствие установило, что они действовали в интересах одних и тех же лиц.
 
По данным открытых источников, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук успел бежать за кордон и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории Российской Федерации. Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев был арестован, как один из предполагаемых организаторов хищений. На нары угодили и некоторые другие участники скандального дела.
 
В то же время тот, кого называют серым кардиналом и главным организатором картеля Анар Ахмедов и его правая рука исполнитель Александр Осетров вышли сухими из воды. 
 
Крестный отец остается на свободе
 
Ахмедову удалось вывернуться и безнаказанно остаться на свободе вероятно благодаря высоким покровителям в правоохранительных органах, а Осетров купил индульгенцию у патрона ценой молчания. Однако, недавнее нападение киллеров на экс-банкира свидетельствует о том, что между бывшими партерами пробежала черная кошка или, что более вероятно — следственные органы развязали Осетрову язык и он заговорил. Кто был заказчиком покушения на Осетрова и мог ли сам Анар Ахмедов отправить людей в масках к "Святогору", чтобы убрать опасного свидетеля?
 
Послужной список и репутация Анара Ахмедова говорит о том, что с этим бизнесменом лучше не связываться. Он слывет человеком вспыльчивым, крайне обидчивым и мстительным, готовым на любые, в том числе уголовные средства для достижения своих целей. Помимо криминальных банковских операций, излюбленным приемом из "бизнес-портфеля" Анара Ахмедова могут считаться рейдерские схемы по отъему чужого имущества с помощью фальсифицированных уголовных дел.
 
Так похоже, что против одного из своих бывших партнеров и приятелей бизнесмена Александра Хейфеца Ахмедов с помощью коррупционных связей в правоохранительных органах инициировал возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве и посадил на 5 лет. Цена конфликта — спорные акции энергокомпании ТГК-4 на 30 млн. руб. и строящийся бизнес-центр в Оренбурге, которые после устранения Хейфеца достались Ахмедову. Похожая история произошла и с новотроицким предпринимателем г-ном Молостовым, которого хозяин НСТ-банка через уголовные дела и давление пустил по миру, отобрав все имущество. 
 
В качестве прикрытия для своих схем Ахмедов обычно использует "ментовскую" или депутатскую крышу. По данным открытых источников, Ахмедов вместе с оренбургским депутатом "единороссом" и пчеловодом Александром Поляковым являлись владельцами ООО "НСТ-групп", тесно связанной с НСТ-банком и созданной, по видимому, для легализации похищенных из банка средств через сомнительные строительные подряды. В 2016 году в Оренбурге разразился скандал, когда прокуратора выявила факты незаконной застройки НСТ-групп в областном центре при строительстве 16-ти этажного жилого дома. Депутат Поляков до того как получил долю в 50 % в компании НСТ-групп занимал должность управляющего оренбургским филиалом НСТ-банка.
 
За карьерой Анара Ахмедова тянется шлейф скандалов, конфликтов с партнерами, уголовных дел и рейдерских захватов, а решающим аргументом в делах руководителя НСТ-банка нередко становится личная месть, даже когда на кону стоят не миллиарды, а куда меньшие суммы.
 
Жизнь расстрельного экс-банкира Осетрова, чудом выжившего после покушения, по-прежнему находится в смертельной опасности, так как киллеры свою работу не доделали. Никто не может дать гарантий, что не повторятся нападения и на других топ-менеджеров лопнувших банков, которые сейчас на свободе и могут дать разоблачительные показания о пропавших миллиардах. Счет идет на дни если не на часы. Кто кого опередит: оперативники, расследующие покушение на убийство и Следственный департамент, разбирающийся в финансовых аферах ахмедовской группировки или преступники, судорожно заметающие следы? Окажется ли когда-нибудь на скамье подсудимых крестный отец банковского картеля или многомилиардные хищения Ахмедова так и останутся безнаказанными, а сам он будет продолжать преступную деятельность, используя коррумпированные связи?
Loading...

Loading...

Подробно
Сергиев Посад ждет судьба "мусорного" Волоколамска?

Власти Сергиева Посада наказали племянника Александра Меня протоиерея Виктора Григоренко за выступления против строительства огромного мусорного полигона в деревне Сахарово. Полигон будут строить в 20 километрах от Лавры, как раз на такое расстояние смердят крупные подмосковные свалки при попутном ветре. Запланированная мощность — 600 000 тонн мусора ежегодно, в полтора раза больше, чем у скандального «Ядрово» в Волоколамске.

Далее
Матрица имени Александра Шестуна
Крупным планом

Очевидно, что заехавший в СИЗО глава Серпуховского района Александр Шестун всю чиновничью жизнь думал, что он никакой не Шестун, а Агент Смит из Матрицы. Ничего другого в голову не приходит, когда региональный князек делает такую схему по ЖКХ, что ее наглости могли бы позавидовать находящиеся в соседнем СИЗО дагестанские бонзы. 

Далее
Бушина ждут на допрос?

В отношении богатейшего депутата Калужской области Александра Бушина подано заявление о возбуждении уголовного дела за невыплату зарплат

Далее
Какие шансы у россиян, лишенных пенсии, найти работу
Крупным планом

Якобы «протестные» митинги минувшего уик-энда чётко показали: навязанное сверху повышение пенсионного возраста в России пройдёт даже более гладко, чем рассчитывало правительство. Сиюминутные дачные и отпускные заботы оказались для 99,8% взрослых россиян важнее выражения своей позиции по поводу грабительской пенсионной реформы. Или просто сказалось понимание, что плетью обуха не перешибёшь…

Далее

Онлайн новости