В рамках расследования уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 180 млн. руб. в московском банке «Славия» проходят обыски. Об этом сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
По данным Следственного комитета России, деньги похитила компания «Инвесткапстрой» – путем незаконного возмещения НДС. Как рассказал Маркин, деньги через счета фирм-однодневок, открытых в «Славии», были выведены в оффшоры. Часть средств – направлены транзитом в«Мастер-банк» с последующей их обналичкой.
«Следствием установлена причастность работников ЗАО «АКБ «Славия», в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским оффшорным компаниям, на счета которых перечислялись средства», –подчеркнул
Владимир Маркин.
По его словам, ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов на проведение обыска в банке «Славия».
На финансовом рынке России ЗАО «АКБ «Славия» занимает 308-е место по активам (7 млрд. 595 млн. руб.), 281-е – по размеру капитала (1 млрд. 340 млн. руб.) и 384-е – по вкладам физлиц (1 млрд. 387 млн. руб.). У банка действуютфилиалы в в городах Подмосковья, Нижнем Новгороде, Петербурге, Пскове.
С середины 2000-х «Славия» входит в систему страхования вкладов физических лиц,отмечают информагентства.