МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Суббота, 25 Мая 2019 22:38
Финансы

К аудиторам "Делойт" нагрянули с обысками по делу Пробизнесбанка

0
5 апреля 2017 г. 13:4
Вадим Цыганов
К аудиторам "Делойт" нагрянули с обысками по делу Пробизнесбанка

Следственный комитет РФ провел обыски в компании "Делойт" (Deloitte), входящей в так называемую "большую четверку" аудиторских фирм. Следственные действия связаны с делом Пробизнесбанка, у которого "Делойт" была аудитором в течение многих лет и давала фиктивные положительные заключения по финансовой отчетности/

 

Как пишет, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, "Коммерсант", обыски велись в рамках уже завершившегося расследования уголовного дела по выводу активов собственниками кредитной организации, лишившейся лицензии летом позапрошлого года.


По данным собеседников издания, у следствия возникли вопросы к "Делойт" по поводу положительного заключения о деятельности Пробизнесбанка за 2014 год, которое было дано незадолго до изъятия лицензии.


Тогда же вскрылась "дыра" в активах кредитной организации в размере почти 70 миллиардов рублей. После чего "Делойт" заподозрили в предоставлении "липовой" отчетности.
В пресс-службе аудиторской фирмы не ответили  на запрос "Коммерсанта" по поводу связи прошедших обысков и аудита Пробизнесбанка.


Как пишет издание, под аудиторским заключением к отчетности Пробизнесбанка за 2014 год стоит подпись партнера Сергея Неклюдова. Согласно информации на сайте "Делойт", человек с таким именем сейчас трудится в компании.


Напомним, Банк России лишил Пробизнесбанк лицензии в августе 2015 года, а через пару месяцев кредитная организация была признана банкротом. При проверке финансового состояния банка регулятор обнаружил крупномасштабные операции по выводу активов. Ущерб от действий топ-менеджмента Пробизнесбанка финрегулятор оценивал более чем в 34 миллиарда рублей.


В настоящее время "Делойт" является аудитором банка "Зенит", МТС-банка, ОТП-банка, Юникредит-банка и других кредитных организаций. При этом, как пишет со ссылкой на свои источники "Коммерсант", из всей "четверки" "Делойт" является рекордсменом по числу положительных заключений, данных проблемным банкам (Инвестторгбанк, Межпромбанк, Связь-банк, "Траст"). Рано или поздно это должно было заинтересовать правоохранителей.


В феврале минувшего года  экс-руководителей Пробизнесбанка арестовали по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. В числе фигурантов уголовного дела - бывшие вице-президент кредитной организации Вячеслав Казанцев, зампред правления банка Александр Ломов, глава департамента корпоративных финансов Николай Алексеев.


После более чем года расследования число фигурантов дела о хищениях в Пробизнесбанке перевалило за полтора десятка человек, в числе которых не только владельцы финансового учреждения, но и их родственники.


Как установлено следствием, подконтрольным фирмам-однодневкам выдавались заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары и переводились за рубеж. Выведенные через  "отмывочные" фирмы миллиарды аккумулировались на счетах людей, входивших в самый близкий круг руководству Пробизнесбанка. Тратились эти средства стандартно: на них покупалась элитная заграничная недвижимость.


Данное уголовное дело, впрочем, близко к финалу. Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ, один из топ-менеджмента Пробизнесбанка - Николай Алексеев - предстанет перед судом. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд российской столицы для рассмотрения по существу.


Впрочем, в конце марта в СМИ появилась информация, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило еще 118,2 миллиона рублей недостачи по кредитам Пробизнесбанка, выданным физическим лицам.

 

Читайте также: Последнее танго Соловьева: Путин отправил в отставку задержанного главу Удмуртии в сязи с утратой доверия

Подробно
X-Files: засекреченные контракты оценили в 2,4 триллиона рублей

И сегодня общественности остается лишь гадать, на что идут эти деньги: на «Грады» со «Смерчами» или на «золотые ершики». Чтобы понять всю серьезность проблемы – на засекреченные контракты приходится более 1/3 от всех госконтрактов. Причем крупнейшими их заказчиками являются, скорее, гражданские, а не военные, структуры — Мосметро, Управление дорожно-мостового строительства, Роскосмос.

Далее
В мае россияне попадают в кабалу МФО
Крупным планом

В мае россияне оформят порядка 2,7–2,8 млн займов, из которых более 55–60% приходится на период майских праздников. Таким образом, за праздничные дни граждане возьмут чуть более 1,6 млн займов. В преддверии праздников в среднем объем займов увеличивается на 15–20% по сравнению с обычным месяцем, подсчитали эксперты.

Далее
Банкирам не до празднования Победы

Коммерческие банки решили отказаться от приуроченных ко Дню Победы специальных программ для вкладчиков с повышенными ставками. Видимо, банкирам не до празднования Победы. Одним из немногих, кто не стал изменять этой традиции, стал Сбербанк. Впрочем, условия «победного» спецвклада банка №1 России нельзя назвать какими-то особенными. В свою очередь эксперты говорят, что в обозримом будущем роста ставок по вкладам в целом ждать не следует.

Далее
Ненасытная ЦКАД
Крупным планом

Очередной срыв сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве привел к новым издержкам: порядка 20 млрд рублей уйдут на возмещение недополученных доходов концессионеров и дополнительных инвестиций из-за увеличения стоимости строительства некоторых ее участков. 

Далее

Онлайн новости