МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Суббота, 25 Мая 2019 22:39
Экономика

Лауреат премии "Менеджер года в банковской сфере -2012" задержан по делу о хищении 90 миллионов

0
9 февраля 2017 г. 14:2
Виктор Ремнев
Лауреат премии  "Менеджер года в банковской сфере -2012" задержан по делу о хищении 90 миллионов

В Республике Татарстан стражи порядка  задержали одного из топ-менеджеров "Татфондбанка". Его подозревают в хищении денег, поступивших переданных в доверительное управление ООО "ИК "ТФБ-Финанс", являющееся "дочкой" "Татфондбанка". Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, ущерб составил более 90 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.

 

"Интерфакс", сылаясь на знакомый с ситуацией источник,  сообщил, что речь идет о замглавы правления Вадиме Мерзлякове.


Интересно, что в 2012 году  директор казначейства "Татфондбанка" Мерзляков был признан лауреатом общественной премии "Менеджер года в банковской сфере" в номинации "Инновационное развитие". Премия присуждается в рамках Проекта "Менеджер года". Оценка номинантов на премию ведется по авторской методике Международной Академии менеджмента и состоит из двух этапов: оценки финансовых результатов деятельности банка и уровня профессионализма и потенциала его руководителя.


Отметим, что ранее правоохранители задержали главу "ТФБ-Финанса" Тимура Вальшина и двух руководителей рангом помладше  - главу управления активных операций Илнара Абдульманова и начальника отдела клиентского сервиса Рустама Тимербаева. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.


По версии следствия, с 1 августа по 15 декабря прошлого года Вальшин совместно с Тимербаевым и Абдульмановым, действуя от лица "ТФБ Финанс", под видом агентского договора с "Татфондбанком", похитили средства более сотни вкладчиков, злоупотребив их доверием, путем перевода  в доверительное управление средств на сумму более 90 миллионов рублей. В суде Вальшин заявил, что вину не признает, а "ТФБ Финанс" приобретал на средства клиентов облигации.


Напомним, 12 декабря прошлого года "Татфондбанк" ввел ограничение на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов. Данная мера была принята в связи с повышенным спросом на наличность, появившемся на фоне публикаций в СМИ о возможной санации банка. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Татфондбанка" сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил кредитную организацию от системы банковских электронных срочных платежей.


В середине минувшего месяца за "Татфондбанк" взступилось правительство Республики Татарстан.  Власти субъекта Федерации контролируют более половины капитала банка, остальное принадлежит физическим  и юридическим лицам из Татарстана. Региональное правительство в переговорах с ЦБ и кредиторами крупнейшего регионального банка настояло на спасении банка, поскольку последний рисковал потерять лицензию из-за масштабного вывода средств клиентами.


Впервые на российском рынке для спасения кредитной организации предложено  применить механизм bail-in, при котором средства крупнейших вкладчиков включаются в капитал.
В результате о готовности перевести свои депозиты в акции "Татфондбанка" при его санации  заявила "Татнефть", державшая в банке 5,4 миллиарда рублей.


Между тем, проблемы у Татфондбанка оказали негативное влияние на бизнес-настроения в Татарстане. Об этом  сообщила в понедельник, 6 февраля,  ТАСС, ссылаясь на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину. В то же время, госпожа Минуллина считает, что проблемы банка не окажут влияния на профессиональную деятельность его вкладчиков.


Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).


В то же время, вкладчики "Татфондбанка" и "Интехбанка" заподозрили в мошенничестве уже сотрудников АСВ, в связи с чем написали заявление в полицию. Об этом клиенты банков поведали в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".


Свое предположение вкладчики аргументируют тем, что АСВ не выполняет своих прямых функций и не возвращает имущество, которое должно вернуть по закону.  На поданные заявления о несогласии агентство не дает ответа более 30 дней.

   
Вкладчики подозревают, что "в структурах ГК "АСВ" и временных администраций ПАО "Татфондбанк" и "Интехбанка" в лице ГК "АСВ" создана организованная преступная группа,  которая, по предварительному сговору и используя служебное положение, совершает мошенничество с целью хищению денежных средств вкладчиков.  Поскольку, говорится на стене в группе в соцсети, средства намеренно не включаются  в реестр выплат, а предусмотренные законом выплаты не выплачиваются.

 

Читайте также: АСВ начало продажу имущества беглого банкира Сергея Пугачева

Подробно
Штаты объявили войну Huawei: что ждет владельцев ее смартфонов?

Пять американских компаний, среди которых производители чипов Intel и Qualcomm, а также Google, прекратили сотрудничество с китайской Huawei. Между тем, по статистике за 2018 год, именно на эту компанию приходится самая большая доля продаж смартфонов в России – 8,4 млн. (для сравнения: Samsung – 7,5 млн., Apple – 5,5 млн., Xiaomi – 4,6 млн.).

Далее
«Денег нет», но «вы держитесь»? Минфин оценил злоупотребления при госзакупках более чем в 150 млрд. руб.

Как недавно писал «Московский монитор», объемы хищений на подведомственных государственным корпорациям «Роскосмос» и «Ростех» предприятиях, по подсчетам Генпрокуратуры, в 2018 году составили 1,6 миллиарда рублей. Однако это только верхушка айсберга. Так, по данным Минфина, цена прямых нарушений в сфере госзакупок в целом может достигать 153 миллиардов. В свою очередь, эксперты говорят, что общая сумма потерь еще больше, и значительно.

Далее
Понюхал пороху: экс-главу головного предприятия «Роскосмоса» заподозрили в хищении 410 миллионов рублей

Правоохранители подозревают Дмитрия Панова в хищении денег, выделенных на реконструкцию Пермского порохового завода. Ранее Панова уволили из НПО «Техномаш», подконтрольного «Роскосмосу». По слухам, это произошло после того, как Дмитрий Рогозин «ознакомился с итогами его работы». Однако в пресс-службе возглавляемой Рогозиным госкорпорации тогда заверяли: «он никуда не уходит» и «ему будет сделано предложение по дальнейшей работе в отрасли».

Далее
Устрицы из Донузлава. Би-би-си рассказала об экзотическом бизнесе тещи Сергея Глазьева

Русская служба Би-би-си выяснила, что родственница известного политика и экономиста Сергея Глазьева, с 2012 года занимающего должность советника президента, является совладелицей устрично-мидийной фермы в Крыму. Как отмечают авторы расследования, после введения продуктового эмбарго этот бизнес в России оказался весьма и весьма востребованным.

Далее

Онлайн новости