Сотрудники СК РФ приступили к расследованию уголовного дела, которое касается Сергея Шахмана, являющегося владельцем лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда «Благовест». Его обвиняют в хищении пенсионных накоплений на сумму, превышающую 1,3 млрд рублей. Как считает следствие, незадолго до того, как он был ликвидирован, господин Шахман вывел денежные средства на счета фирм-однодневок и присвоил.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве примерно через год после того, как у НПФ «Благовест» была отозвана лицензия. Как говорилось в решении Центробанка, произошло это из-за нарушений фондом законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию. На тот момент активы «Благовеста» составляли 4,2 млрд руб., а на долю пенсионных накоплений в фонде приходилось около 3 млрд руб. По состоянию на 3 декабря 2015 года (лицензия отозвана 3 ноября того же года) сумма обязательств НПФ «Благовест» по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий почти перед 4 тыс. вкладчиками составляла около 370 млн руб.
Зарегистрирован фонд был в 2004 году. В 2012 году «Благовест» присоединил к себе НПФ «Персональная пенсия», в 2013 году — НПФ «Московский городской негосударственный пенсионный фонд» (бывший НПФ «Пенсионный фонд Банка Москвы»), в 2014 году — НПФ «Стайер». На момент внесения записи о регистрации в единый госреестр юридических лиц было размещено только 26,5% акций фонда, то есть официально была раскрыта только часть акционеров: 22,65% акций принадлежали ООО «МКС — Гарантия», 3,76% — Сергею Алимирзоеву, еще 0,1% — гендиректору Наталье Савиной.
В ходе расследования было установлено, что 100% акций фонда принадлежат московскому ООО «ОрионСнаб-СТ», владельцем которого является бизнесмен Сергей Шахман. Именно он, как полагают в СКР, и осуществил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Сделано это было, по версии следствия, через УК «Садко-Финанс», с которым у «Благовеста» был заключен договор доверительного управления. Как полагают в правоохранительных органах, средства из НПФ начали стремительно уходить весной 2015 года. Отметим, что именно тогда почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО «ИК «Новый Арбат»», а еще 35% накоплений вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО «Альянс Менеджмент».
Как полагают в СКР, «путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок с ценными бумагами», стоимость которых не превышает 5 млн руб., господином Шахманом у НПФ «Благовест» было похищено более 1,3 млрд руб.
Защита Сергея Шахмана по поводу предъявленного ему обвинения общаться с «Ъ» отказалась. При этом во время его ареста адвокаты настаивали, что «в деле нет доказательств, свидетельствующих об обоснованных подозрениях в причастности Шахмана к инкриминируемому преступлению». Кроме того, защита бизнесмена настаивала на том, что действия Сергея Шахмана подпадают под признаки преступления, совершенного в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу недопустимо. Впрочем, суд установил, что подозрения следствия о возможной причастности господина Шахмана к преступлению вполне обоснованы, а к предпринимательской деятельности его деяние не имеет никакого отношения.
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3145422