MONASIA – мягкая сила России или инструмент мошенничества?

Знакомьтесь – Михаил Нефедов, является вместе с Ринатом Абдулиным со-основателем в РФ четырех компаний. Первая – АО «Волговятстройресурс» является подрядной компанией у Министерства Обороны и Министерства Внутренних дел Российской Федерации. На протяжении долгих лет компания занималась капитальными и косметическими ремонтами всякого рода учреждений, таких как Академия МВД РФ. и присутственных мест Минобороны РФ.

Но, судя по открытым данным, после длительных неудач строительный бизнес был брошен – контракты оказались прекращены, а компания втянута в череду арбитражных дел. Стройкой Нефедов больше не занимается.

Остальные три «бизнеса» –  ООО Агентство Финансового Контроля, ООО Специализированное Агентство Аналитики И, ООО ЧОП Специализированное Агентство Аналитики И Безопасности [Нефедова значительно более показательны. За 2023 года каждая из этих компаний показала нулевую выручку, но при этом, – масштабную для мелкого частного бизнеса из российской провинции прибыль. Суммарная прибыль группы за 2023 год – примерно 0.5 млрд. рублей.

Процессы выбивания денег с населения в России понятны и неудивительны. Но вот с прохождением денег из России в Монако все интереснее. Наша редакция не специализируется на международных финансовых расследованиях, но, по нашим ощущениям, показанных денег было бы совершенно недостаточно для обеспечения демонстрируемого господином Нефедовым уровня жизни в Монако.

Но чем же он занят в этой стране? Может быть он там работает, непокладая рук на какой-нибудь высокооплачиваемой работе? Таких сведений у нас нет, зато есть информация о том, что он занят международной общественной деятельностью, возглавив некоммерческую организацию под названием MONASIA. Партнёром Нефедова по этому проекту стал малоизвестный выходец из банковского менеджмента Mazzalupi.

MONASIA активно участвует в организации всякого рода благотворительных мероприятий, связанных с ESG-повесткой, а также ведёт несколько программ экологической направленности.

Среди этих проектов – проект в защиту диких опылителей в Западной Европы, проекты в поддержку охраны птиц и лесных грызунов в том же регионе.

Хороший набор, чтобы выглядеть респектабельным и попытаться приблизиться к семье принца и, в целом, засветиться среди монакской элиты.

Масштаб разноплановой деятельности MONASIA вызывает вопросы о источниках финансирования – наряду с экологическими программами организация поддерживает выставки местных художников. Руководители организации постоянно присутствуют на серьёзных международных форумах, таких как COP28.

Со своего сайта организациям также распространяет учебник относящийся к стандарту финансового обмена данными ISO 20022.

Но за чей счёт банкет и какова реальная цель этой деятельности?

Если речь идёт о том, что MONASIA – элемент российской мягкой силы, то не слишком ли демонстративно Нефедов и Ezio Mazzalupi ведут сбор информации о владельцах, покупателях и арендаторах недвижимости на Лазурном Берегу?  Наши собеседники во Франции утверждают, что, якобы, Нефедов,  вместе с партнёром по проекту MONASIA, занимается сбором данных на граждан РФ, Украины, Франции и Монако, то есть не фокусируются на гражданах какой-то одной страны..

Наряду с НКО MONASIA в эту активность вовлечены два, скорее всего, убыточных агентства недвижимости: «Riviera Immobilier France» где Нефедов был совладельцем вместе с чоповцем Абдулиным и «L’apaisee», принадлежавшее Ezio Mazzalupi.

Подобный широкий охват заставляет задуматься о реальных целях этой организации. Является ли MONASIA прикрытием для какой-то культурной деятельности, направленной на повышение авторитета России, сложного шантажа или незамысловатого мошенничества, основанного на втюхивании европейцам неликвидной, но очень дорогостоящей недвижимости? Вопрос этот открыт, но, как минимум, мы можем с уверенностью сказать, что среди официальных партнёров Россотрудничества эта структура не числится.