В редакцию поступила информация о работающем в гостинице «Дружба» вероятно подпольном обменнике, через который, судя по всему, из легального оборота ежедневно выводятся сотни миллионов рублей. Бизнес возглавляет гражданин КНР Ли Чаншуй.
Не секрет, что бурная коммерческая активность иностранных торговцев на крупнейшем оптовом рынке столицы традиционно оборачивается для российского бюджета колоссальными потерями. По оценкам экспертов, ежедневный оборот только Торгово-ярмарочного комплекса «Москва» исчисляется миллиардами рублей, однако значительная часть этих средств оседает в карманах подпольных менял и уходит за рубеж, не пополняя казну.
«Игнорирование налогового и валютного законодательства стало здесь системной проблемой. Вместо легальных банков и инкассации предприниматели используют теневые схемы, и почти все деньги уходят в Китай и страны СНГ, минуя российский бюджет», — комментирует ситуацию источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией на рынке.
Центром нелегальных финансовых операций, по всей видимости является помещение №41 в гостинице «Дружба», расположенной прямо на территории рынка. Эта точка действует как классическая система «хавала» — нерегулируемая система денежных переводов на основе взаимозачетов. Её бессменным владельцем является 44-летний гражданин Китая Ли Чаншуй, утверждают сразу два источника «Мосмонитора».
Обменник тщательно скрыт от посторонних глаз: стеклянные витрины заклеены зеркальной пленкой. Внутри, как показывают инсайдерские кадры, сотрудники Ли Чаншуя фасуют кирпичи из банкнот и осуществляют многомиллионные переводы, в том числе в криптовалюте. По самым скромным оценкам, ежедневный оборот точки может составлять 500 миллионов рублей.
«Для конспирации Ли Чаншуй зарегистрировал ИП и основал фирму «Бифайр» по продаже одежды, но это лишь ширма. Его реальный бизнес — обналичка и незаконные валютные операции. Он годами работает безнаказанно, поскольку восточная торговля предпочитает оставаться в тени», — утверждает источник, близкий к китайской диаспоре.
Причем, подпольный миллионер не всегда честен даже со своими клиентами, говорит собеседник. Он практикует схемы с «зависанием» платежей, которые должны идти в Китай, списывая задержки на форс-мажоры.
При этом сам господин Ли ведет роскошный образ жизни. Ему принадлежит дорогой внедорожник с «блатными» номерами, личный водитель и особняк в элитном поселке «Новая Москва». Вид на жительство в России он удивительным образом получил в Кабардино-Балкарии, где фактически не проживает и не работает.
«Китайская хавала» позволяет торговцам не только уклоняться от налогов, но и отмывать криминальные доходы. Менялы не интересуются паспортными данными клиентов и назначением платежей. Их интересует только кэш, который российская казна никогда не увидит», — пояснил источник в правоохранительных органах.