Работала финансовая ОПГ на территории столичного региона, а также Северного Кавказа. Клиентами подпольных банкиров были как граждане, так и юрлица.
Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, в одной из своих схем обнальщики использовали технику. Для этого через банковские счета аффилированных с ним компаний приобретались автомобили, которые затем перегонялись в одну из республик СКФО, где продавались уже за наличку. По самым скромным подсчетам, через подпольных банкиров прошло более миллиарда рублей.
За свои услуги дельцы брали с клиентов 14 процентов от обналиченных сумм. В общей сложности их доход составил 100 миллионов. Возможно, озвученные цифры – не окончательные. По словам Ирины Волк, следователи пытаются установить «все факты криминальной деятельности».
Пока обвиняемыми по делу о незаконной банковской деятельности проходят два человека. Им предъявлено обвинение по 2-й части «профильной», 172-й, статьи УК России, предусматривающей до семи лет колонии. Фигуранты дела сейчас находятся под домашним арестом. В полиции не исключают той вероятности, что у них были подельники.
В конце августа московские правоохранители задержали обнальщиков, денежный оборот которых составил почти полмиллиарда рублей. Тогда подозреваемых также отправили под домашний арест. А еще раньше, в июле, четырех участниц женской ОПГ, обналичившей 700 миллионов рублей своих клиентов, и вовсе отпустили под подписку о невыезде.
РАНЕЕ НА САЙТЕ:В ходе обысков у «черных» банкиров был обнаружен портрет Путина
«Московский Монитор» в соцсетях:
TelegramFacebookFacebookОдноклассникиВКонтактеTwitter