Вы здесь

В Москве ликвидировали банду подпольных банкиров, использовавших в своих схемах более двухсот фирм-однодневок

Василий Бабушкин
В Москве ликвидировали банду подпольных банкиров, использовавших в своих схемах более двухсот фирм-однодневок

По самым скромным подсчетам, суммарный оборот ОПГ, возглавляемой 35-летней москвичкой, составил 174 миллиона рублей. Однако после предъявления обвинений «атаманша» и ее подельники были отпущены под подписку о невыезде.

Делали свой «бизнес» подпольные банкиры по нехитрой схеме: через подконтрольные им «однодневки» обналичивали деньги клиентов. Последние переводили средства в качестве безналичной оплаты за якобы предоставленные компаниями услуги. Всего в криминальной схеме было задействовано свыше двухсот фирм.

«Гонорары» ОПГ составляли в среднем 15 процентов от «отмываемых» сумм. Как рассказали в полиции, в общей сложности «атаманша» с подельниками заработали более 26 миллионов рублей. По 2-й части 172-й статьи УК России им «светит» до семи лет лишения свободы. Однако обвиняемых было решено не отправлять в следственный изолятор. Всего фигурантами по делу о незаконной банковской деятельности проходят пять человек.

В ходе обысков в офисах, а также по месту жительства фигурантов был изъят значительный объем вещдоков (можно представить, какую пирамиду Хеопса можно сложить только из одних печатей фирм-«однодневок»). «Направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – отметили в МВД. Т.е. общая сумма обналиченных денег еще может увеличиться.

Ранее наше агентство писало о другой ОПГ, заработавшей свыше 20 миллионов рублей за предоставление аналогичных услуг. Хамовнический суд Москвы назначил ее членам условное наказание.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЙ: Столичный суд приговорил «черных банкиров» к условным срокам

«Московский Монитор» в соцсетях:  

Telegram  Facebook  Facebook  Одноклассники  ВКонтакте  Twitter