Полиция раскрыла аферу с обналичкой материнского капитала на 10,5 млрд. руб.

Спецоперация одновременно проводилась одновременно в 9 российских регионах. Для ее проведения из Москвы в регионы были направлены следственно-оперативные бригады общей численностью более ста человек.

По даннымСМИ
, предполагаемые аферисты заработали на обналичивании материнского капитала более 10,5 миллиарда рублей.

Ведомство Владимира Колокольцева сообщает, что операция по задержанию подозреваемых в серии афер членов ОПГ проходила в Татарстане, Ставропольском и Пермском краях, Липецкой, Ивановской, Смоленской, Самарской, Тамбовской и Томской областях. По информации пресс-службы ГУЭБиПК МВД, разработка организованной группы велась около двух лет.

«В результате беспрецендентого по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого, а также получены оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти», – говорится всообщении
.

Общая численность задействованных в спецоперации сотрудников полиции составила свыше 800 человек.

Задержаны девять человек, которые будут этапированы в Москву. Это организатор преступной схемы и активные участники группировки. Имя «великого комбинатора» не называется. Только известно, что он возглавляет общество с ограниченной ответственностью «Центр микрофинансирования», а также является учредителем порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.


Как проворачивались аферы с маткапиталом:

Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали,передает
Интерфакс.