Как сообщили в ведомстве Владимира Колокольцева, двое фигурантов мошеннической схемы по выводу за границу более 0,5 млрд. руб. взяты под домашний арест.
Поданным полиции, к афере по выводу денег на зарубежные счета через многократное завышение стоимости импортируемых товаров были задействованы руководители ряда фирм, а также бывший топ-менеджер банка, в прошлом году лишенного лицензии. Имена фигурантов, как и названия коммерческих структур, не раскрываются.
В отношении подозреваемых в мошенничестве бизнесменов возбуждено уголовное дело пост. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), предусматривающей от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее СМИ писали о задержании трех бизнесменов, которые, по версии следствия, незаконно вывели более 1 млрд. руб. на счета зарубежных организаций, открытых на территории прибалтийских стран. Как 20.10.14сообщал ТАСС, один из задержанных был заключен под стражу, двое – под домашний арест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Подпольные банкиры отмыли 36 миллиардов рублей