Столичные полицейские завели уголовное дело на двух мужчин, обналичивавших почти полмиллиарда рублей. Обвиняемые отправлены под домашний арест.
По данным официального представителя ГУМВД по Москве Владимира Васенина, общая сумма обналиченных денег превышает 465 миллионов рублей. Свои услуги подпольные банкиры, разумеется, оказывали не безвозмездно. Как минимум 9 миллионов составил их доход от незаконной деятельности.
Оперативники провели 17 обысков на квартирах подозреваемых, в арендуемых ими офисных помещениях, где были обнаружены печати, пакеты с крупными суммами и черновые записи, «свидетельствующие о противоправной деятельности», другие вещдоки, отметил представитель полицейского ведомства.
Полицейские также показали видеозапись, которая велась во время обысков. В одном из помещений в кадр попал деревянный стеллаж с портретом Владимира Путина (фото ниже). Имели ли «черные» банкиры в прошлом какое-либо отношение к государственной службе, остается пока неизвестным.
Заведено уголовное дело по 2-й части 172-й и 187-й статей УК России, карающих за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. По ним обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. «Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – продолжил Владимир Васенин.
Ранее московские правоохранители накрыли дамскую ОПГ, также занимавшуюся обналичиванием денег своих клиентов за комиссию. Как писало наше издание, по самым скромным подсчетам, общий оборот «черных» банкирш составил 700 миллионов рублей.
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЙ:
Московские полицейские задержали подпольных банкирш
«Московский Монитор» в соцсетях:
TelegramFacebookFacebookОдноклассникиВКонтактеTwitter