Трое жителей Иркутска угодили за решетку следственного изолятора по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Фигуранты занимались обналичиванием, «отмыв» более 35 миллионов рублей.
Сейчас подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. По информации следствия, злоумышленники, с целью конспирации, оформляли на себя статусы индивидуальных предпринимателей (ИП) и проводили через них часть транзакций. Кроме того, за денежное вознаграждение они привлекали знакомых, предлагая им также оформить ИП и использовать их счета как «дропов» (подставных лиц для проведения незаконных операций).