В 2014-2015 годах ФТС арестовала контрабандные хронометры и элитную ювелирку на 12,5 млрд. рублей.
«Сокровища пещеры Али-Бабы», как их окрестили таможенники, принадлежали свату совладельца «РЕСО-гарантия» Николая Саркисова — «королю черного рынка»Сергею Сафоничеву и закупались на деньгигавайского девелопера — бенефициара «АРМБИЗНЕСБАНКА»Виталия Григорьянц а, который был партнёром Игоря Коломойского, ведет бизнес вНагорном Карабахе и сталфигурантом скандала вокруг президентских выборов в США.
Крупнейшая в истории ФТС партия контрабандной иконтрафактной ювелирки вернулась на черный рынок после необъяснимого прекращения 44 уголовных дел, в которых были материалы двухлетней слежки за Сафоничевым. Сейчас часы открыто распродаются черезинтернет-ломбарды и самим контрабандистом, который ушел в управляемое банкротство. Его долг в размере более 20 млн. долларов перед офшором г-на Григорьянца уступили за 1 тыс. долларов экс-советнику директора ООО «Газпром Экспорт»Евгению Мышковскому . Он включился в реестр требований кредиторов Сергея Сафоничева (далее РТК) и контролирует процедуру его банкротства деньгами, которыми де-факто оплачивалась контрабанда и подделки под продукцию американской фирмы Harry Winston. Итог работы силовиков – крупнейшая в истории ФТС победа обернулась позорнейшим поражением, а бюджет РФ не получил до 4,5 млрд. руб. налогов и пошлин.
Провальный «дембельский аккорд» Андрея Бельянинова
К 2014 году силовики сцепились за кресло главы ФТС Андрея Бельянинова, к которому накопилось достаточно многоизвестного рода претензий. Бюджет страны прохудился и от таможни ждали компенсации выпавших доходов. Источники РБК утверждают, что таможенники решили провести крупную реализацию, которая должна была продемонстрировать их способность пополнить бюджет, и тем самымотбить атаку наБельянинова , а заодно и нанести урон бизнесу его оппонентов. Объектом припадочной активности ФТС стал «король» черного рынка элитной ювелиркиСергей Сафоничев . Российские, итальянские и прибалтийские силовики два года следили за Сафоничевым и его партнёрами, после чего возбудили 44 уголовных дела и арестовали в подпольном салоне на Драгомиловской улице «коллекцию» на 12,5 млрд.руб. В дальнейшем её стоимостьснизилась , так как часть изделий оказалась подделкой подHarry Winston . Но поскольку в результате «слаженной работы» ФТС, ФСПП, арбитражных судов и ФНС поддельный Harry Winston и другая контрабандная ювелирка продаётся по рыночной цене, то справедливо использовать начальную оценку в 12,5 млрд.руб.
На пресс-конференции генералы ФТС рассказали, что поддельные хронометры Harry Winston производились в Италии, а растомаживали их по мутной схеме через Прибалтику. Из фигурировавших в арбитражных делах инвестиционных договоров Сергея Сафоничева следует, что платежи по его поручению делал офшорArch Energy Limited со счетами в«АРМБИЗНЕСБАНКЕ» . Ранее совладельцем этого системообразующего для Армении банка былИгорь Коломойский , а ныне бенефициаром (95%) являетсяВиталий Григорьянц (гавайский застройщик и учредительблаготворительного фонда помощи Нагорному Карабаху имени себя).
ИД с Сергеем Сафроничевым
В 2014-2015 годах следователи и Сергей Сафоничев три месяца описывали содержимое его «пещеры Али-Бабы» на Драгомиловской улице, где нашли контрабанду, включая 161контрафактный хронометр американской фирмы Harry Winston. С этой компанией Сергей Сафоничев работал с давних времен. РБК пишет, что в 2004 году в Москве была зарегистрирована компания ООО «Гарри Винстон СНГ». Соучредителями в этой фирме выступали Сергей Сафоничев (34%), а также Сюзанна и Дмитрий Стрешинские (по 33%). Дмитрий Стрешинский считается прототипом главного героя фильма «Оружейный барон». Он старший брат наставника детишек из элитного центра«Сириус»Ивана Стрешинского , человека с бурной биографией из ближнего круга Алишера Усманова. Правоохранительные органы Италии обвиняли Дмитрия Стрешинского в поставках оружия в страны бывшей Югославии. Он заключил тогда сделку со следствием и получил условный срок. По всей видимости оружейные проблемы отвлекли Стрешинского от часовых перспектив и Сафоничев нашел себе других партнёров.
После ареста содержимого «пещеры Али-Бабы» в салоне Сергея Сафоничева на Драгомиловской улице, таможенники развернули массированную PR-кампанию. Андрея Бельянинова она не спасла и, по всей видимости, после его отставки 44 уголовных дела о контрабанде благополучно замылили.
В 2019 году быларестован генерал таможенной службы Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро.
Какутверждают источники газеты «Коммерсантъ» — офицеры организовали бизнес по переквалификации уголовных дел за неуплату таможенных пошлин в административные. При обыске у Кизлыка нашли элитные хронометры,подозрительно похожие на те, что его коллеги изъяли из «пещеры Али-Бабы», однако с закрытием 44 «часовых» уголовных дел следователи СК РФ свою находку пока не связали (или связали, но молчат?). Так или иначе, в воздухе завис вопрос – почему таможенники шли за контрабандой после двух лет слежки, но не смогли доказать, что арестовали контрабанду в арбитражных судах? Вилка вариантов – клинический идиотизм или химически чистое предательство. Что хуже? Генерал Кизлык сидит, никуда не торопится и у Родины есть возможность уточнить ответы на эти вопросы, а также насчитать Сергею Сафоничеву несколько миллиардов пошлин за контрабандную «коллекцию».
Не менее загадочным образом, пока затихли уголовные дела в отношении итальянских и прибалтийских партнёров Сергея Сафоничева из отмывочного латвийского банка ABLV (фигурантрасследования FinCEN), героя публикаций OCCRP — ландроматного офшораBESEMER CONSULTANTS LIMITED и связанного с ним офшора Extrabrand limited (Hamilton Development, Unit B, Charlestown, n/a, Island of Nevis, Reg. № 41766 Reg. date 15.04.2013). Последний по указанию Сергея Сафоничева закупил серьги стоимостью 500 тыс. долларов США, что само по себе заслуживает отдельного изучения. Страна должна увидеть обладательницу ушей по 250 тыс. долларов за штуку.
Весной 2020 года латвийское Управление по расследованию экономических преступлений Государственной полиции (ENAP) возбудило 50 уголовных дел об отмывании денег через ABLV Bank. Учитывая, что ФТС два года следило за Сафоничевым вместе с итальянскими и прибалтийскими коллегами, с высокой вероятностью тема нанесения ущерба американской компании Harry Winston всплывёт в инициированном американцамискандале вокругABLV Bank . Можно уверенно предположить, что уши клиентки Сергея Сафоничева ими будут обязательно найдены.
Коллекционер без коллекции
Пещера Али-Бабы
Позиция защиты Сергея Сафоничева в ходе битвы за возврат содержимого «пещеры Али-Бабы» сводилась к тому, что он коллекционер, часы не продаёт, а то, что это контрабанда ещё доказать нужно. Совершенно непонятно, почему в ответ на это наглое заявление таможенники не вывалили на стол доказательства, которые с их же слов они собирали два года вместе с итальянцами и прибалтами. Произошло чудо испарения доказательной базы, 44 уголовных дела завалились за шкаф или таможенные генералы попросту врали? Сие неведомо.
В частности, на том абсурдном основании, что предметы не предназначены для продажи, Арбитражный судотказал американцам в уничтожении продукции торговых марок «HARRY WINSTON», «СARTIER» и «SCHREINER» (дело №А40-57074/2017 ).
Таможенники доказывали, что контрабанда принадлежит арендатору «пещеры Али-Бабы» в лице ООО «Грейс», которым владела и руководила Елена Салтыкова, номинал Сергея Сафоничева. Салтыкова одновременно была гендиректором другой его компании — ООО «Резонанс» (часовой бутик Audemars Piguet в ТЦ «Галерея Времена года» на Кутузовском проспекте, банкротное дело №А40-228056/2018 ). Как утверждаютрепортёры РБК , на судебных процессах она закатывала глаза и открещивалась от драгоценного контрафакта на 12,5 млрд.руб. Но это не помешало ей спустя несколько лет забрать драгоценности из Гохрана.
На балансеООО «Грейс» драгоценности на 12,5 млрд.руб. не появились, в конкурсную массу Сергея Сафоничева они не попали. Спрашивается, а куда потрачено три миллиарда рублей кредиторов из РТК «короля» черного рынка? На чьих запястьях сейчас красуются поддельные хронометры Harry Winston и чьи уши украшают сережки за 500 тыс. долларов? Глеб Кузнецов, финансовый управляющий Сергея Сафоничева, формально задаёт этот вопрос, но нельзя сказать, что он действительно пытается найти ответ. А ведь всего то и нужно силовикам — это допросить Елену Салтыкову, но нет. Не видит Глеб Кузнецов в загадочном исчезновении коллекции Сергея Сафоничева из его конкурсной массы обильно задокументированных решениями арбитражных судов признаков состава 159 УК РФ. Понимает ли это сам Сергей Сафоничев? Не факт, ведь бурные волны событий, давление кредиторов и советы «решал» не оставляли ему много пространства для самостоятельных решений и сейчас от уголовного дела по мотивам 159 УК РФ его и решал отделяет только папка, в которую нужно лишь аккуратно подшить и систематизировать решения судов (дело №02-0113/2017 , №А40-228056/2018 , №А40-187165/2015-17-1554 , №А40-57074/2017 и др.).
Отчет финансового управляющего Сергея Сафроничева
Виталий Григорьянц спонсировал контрафакт?
В деле Сергея Сафоничева настолько много армянских фамилий, что задумываешься о связи между ними. Начнем с того, что его дочь вышла замуж на Владимира Саркисова, сына члена совета директоров «РЕСО-гарантия»Николая Саркисова и брата миллиардераСергея Саркисова .
Важную роль в истории с арестом крупнейшей партии ювелирки сыграл уроженец армянского города Раздан, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП по особо важным исполнительным производствамВаагн Аванесян (19.05.1978 г.р.). Этот сотрудник-«призрак» большую часть жизни вершил скромный подвиг по выбиванию алиментов с деревенских алкоголиков в селе Тулиновка Тамбовской области.
В год ареста имущества «пещеры Али-Бабы» Ваагн Аванесян за неведомые заслуги получил удостоверение ЦА 002411 от 05.02.2015 г. и занял должность пристава-исполнителя по особо важным исполнительным производствам при директоре ФСПП. Вооружившись корочкой Ваагн вырвал из Гохрана хронометры коллекционера Сергея Сафоничева (арбитражное дело №А40-34240/2018 ), передал их номиналу Сафоничева Елене Салтыковой (директор и учредительООО «Грейс» — арендатора «Пещеры Али-Бабы») и канул в небытие на новых МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е350 4МАТIС и БМВ 525ХI. Трудно предположить, что сельский пристав способен на такое без поддержки влиятельного лобби. Найти тех, кто, возможно, стоял за спиной Ваагна Аванесяна можно, если пойти по следу партнёров Сергея Сафоничева. Для этого изучим происхождение денег, которыми Сергей Сафоничев предположительно оплачивал итальянцам161 подделку под Harry Winston.
Цессия Евгения Мышковского
Основным кредитором Сафоничева в деле о его банкротстве оказался Евгений Мышковский (бывший советник генерального директора ООО «Газпром Экспорт», бывший член Совета директоров Gazprom Schweiz AG,могильщик чешского хоккейного «Льва» и лучшего в России спортивного изданияPROSport ). За 1 000 долларов (!) США Евгений Мышковский приобрёл долг Сафоничева в размере 20 235 000 долларов (!) США у номинального директораArch Energy Limited , в лицеАйказа Вардгесовича Овасафяна (24.03.1966 г.р.), генерального директорачетырех украинских и44 кипрских компаний (подробности можно узнать израсследования OCCRP про «армянский» ландромат Тройка). Из предоставленных суду Евгением Мышковским инвестиционных договоров следует, что Айказ Овасафян вложился в бизнес Сафоничева и в конфиденциальном порядке оговорил с ним номенклатуру закупок.
Возможно, по этой причине к договору не приложен список из 161 поддельного хронометра Harry Winston, который Сергей Сафоничев на деньгиArch Energy Limited закупил у итальянских мастеров. Будем надеяться, что американская Фемида со временем разберется в этом вопросе и взыщет ущерб сАйказа Овасафяна и его доверителей, так как они точно понимали на что дают деньги.
Валерий Григорьянц
А кто стоит заколхозник ом средней руки Айказом Овасафяном? Ему принадлежит ЗАО «Арцах Кат», которое до известных трагических событий производило молочные продукты в Нагорном Карабахе. Однако основной доход, судя по всему, ему приносит участие в описанной OCCRP схеме«Ландромат Тройка-диалог» . О том, что г-н Овасафян является подставным лицом, заявил брат бенефициара «АРМБИЗНЕСБАНКА» Валерий Григорьянц в ходеслушаний о скандальном гавайском проекте.
Проект, кстати, так себе. Григорьянц попал в руки завербованного ЦРУнаркоторговцаPaul J. Sulla, Jr ., который вместе с «голливудским режиссером» Стефаном Мартиросяном выманили из г-на Григорьянца порядка 100 млн. долларов и земельные участки на Гавайях. Председатель гавайской комиссии г-н Scheuer так охарактеризовал детище гавайского девелопера Григорьянца: «Есть гавайское слово, капулу. Капулу — это позор. Этот проект был капулу с самого начала, но у меня нет намерения продолжать его небрежно».
Как директор офшораArch Limited (холдинга, принадлежащегоВиталию Григорьянцу и его партнёрам, включая, предположительно, Евгения Мышковского) Айказ Овасафян прославился заявлением о причинении ущерба в размере 2 млрд.руб., который он подал в отношении находящегося в международном розыске экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. По мнению издания «Коммерсантъ» эту историю можно считать продолжением расследования СКР о финансировании террористической деятельности на юго-востоке Украины подконтрольных олигарху Коломойскому батальонов «Днепр» и «Айдар». Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудил подполковник СКР Антон Мигунов. Из материалов дела следует, что Виталий Григорьянц работал с Игорем Коломойским. В 2015 году в счет погашения долга в размере $300 млн перед Arch Limited бенефициар украинской «оранжевой революции» передал офшору Григорьянца свою кипрскую компаниюGalermos , которой, якобы, принадлежал бизнес-центр на Поварской улице, 10/1. Через некоторое время выяснилось, что акций ЗАО «Элит-Холдинг», владеющего этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет и они находятся в собственности владельца здания Дмитрия Рябоконя, который, как полагает следствие, якобы, и похитил их у Galermos.
Взаимоотношения Игоря Коломойского (ПриватБанк ) и Виталия Григорьянца поражают воображение извилистыми трансконтинентальными сюжетами и лягут в основу отдельного расследования. Дело в том, что украинский бизнес и гавайские инвестиции Григорьянца оказались в центре предвыборных скандалов в США. Тут есть всё –наркоторговля , коррупция, убийства,сливы компромата на Трампа и Байдена, «голливудский продюсер» Степан Мартиросян, Арнольд Шварценеггер, агенты ЦРУ и прочие ингредиенты отличного детектива, на фоне которого контрабандная партия ювелирки на 12,5 млрд. руб. кажется детской шалостью. Любителям жанра рекомендуем публикации вL.A. Weekly ,ReportHawaiiCorruption ,Frank Report ирешения американских судов.
Приключения Григорьянца, Коломойского и иже с ними освещались в России, Армении и Азербайджане, преимущественно, в привязке к аресту «голливудского продюсера» инелегальной добыче золота на территории Нагорного Карабаха, которую, якобы, патронирует Виталий Григорьянц. Стоит отметить, что Саркисовы и Григорьянц входят в ближний круг общения экс-президента Армении Сержа Саргсяна, международную активность которого они активно поддерживали. Виталий Григорьянц, по сообщению СМИ, еще в 2006 году через своего представителя в США заплатил полмиллиона долларов американской пиар-компании «Burson-Marsteller», чтобы повысить заграницей рейтинг Сержа Саргсяна, занимавшего тогда должность министра обороны Армении. В свою очередь Сергей и Николай Саркисовы в 2013 году по решению Сержа Саргсяна были откомандированы на должности генеральных консулов Армении в Лос-Анджелесе (США) и Лионе (Франция), соответственно.
Инвестиционный договор с Сергеем Сафроничевым
Дополнительное соглашение с Сергеем Сафроничевым
Кафедре налоговой деликтологии и таможенной хуцпы имени Сергея Сафоничева быть!
«PR-акция» ФТС выбила из колеи Сергея Сафоничева, который на несколько лет лишился товара и оборотных средств. В 2016 году претензии назойливых кредиторов привели к тому, что он распродал парк авто и обанкротился (дело№ А40-181950/2016 ). Уже в процедуре банкротства к распродаже имущества подключилась его супруга Ирина Сафоничева. Она продала долю в ООО «МАСТЕРСКАЯ СВЕТЛАНЫ СТАВЦЕВОЙ М» и спешно ликвидировала совместное с Сергеем Седовым (партнёром Сергея Сафоничева) ООО «ЭГО-ЭЛИТ». Действия по передаче Елене Салтыковой «коллекции», от которой она годами открещивалась наряду с распродажей имущества в период оспоримости и во время процедуры, указывает на наличие в действиях Сафоничевых признаков состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство). Процедура протекает комфортно. Сафоничева опекает группа профессиональных телохранителей. Банкротство патронируют пафосныемосковские юристы «особого назначения», которые на вопросы о наличии в деятельности Сафоничева признаков ст. 159 УК РФ показывают пальцем в направлении кабинета Ивана Ивановича Ткачёва и с секретными лицами исчезают в контрразведывательном тумане. В курсе ли начальник управления «К» СЭБ ФСБ, что его именем в РТК контрабандиста запихнули платежи за контрабанду и уволокли на черный рынок саму контрабанду? Сие неведомо, но крайне сомнительно.
Ведущему дело о банкротстве Сергея Сафоничева судье московского Арбитражного суда Вячеславу Фролову не позавидуешь. В деле№ А40-181950/2016 и опытному слуге Фемиды придется трудно, а г-н Фролов надел мантиюлишь в марте 2020 года. До этого он был известен как Начальник отдела информатизации и связи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Потом произошел карьерный зигзаг в стилеВаагна Аванесян а: Вячеслав Фролов стал судьей, которому доверили сложнейшее дело о банкротстве контрабандиста Сергея Сафоничева. Вероятно, это связано с тем, что г-н Фролов потомственный таможенник. Родительница начинающего судьи — доктор юридических наук профессор Маргарита Николаевна Кобзарь-Фролова работает в Российской таможенной академии. Так случилось, что Вячеслав Фроловзащитил диссертацию как раз в академии, где его мать является членом диссертационного совета и за свои заслуги перед наукой сталаобъектом особого внимания Диссернета. Полагаем, что после завершения дела№ А40-181950/2016 аспирант Российской таможенной академии Вячеслав Фролов не огорчит Диссернет и в соавторстве с Сергеем Сафоничевым защитит докторскую диссертацию на основе абсолютно уникальных материалов сотен административных, арбитражных и уголовных дел в России, Италии, Прибалтике и США. Г-жа Кобзарь – Фролова увлечена такой разновидностью игры в бисер как исследование«налоговой деликтологии» , под которой она понимает «совокупность всех совершаемых в государстве, отдельном регионе, городе за определенный отрезок времени деяний, запрещенных действующим законодательством о налогах и сборах».
Нет никаких сомнений, что наука о налоговой деликтологии сделает колоссальный рывок, если Вячеслав Фролов задастся вопросом о причинах отсутствия в РТК требований ФТС с заявленными на пресс-конференции двумя миллиардами рублей таможенных пошлин, которые они насчитали в рамках 44 уголовных дел. Не видно в его РТК и мытарей, которые должны гореть желанием взыскать налоги с обладателя коллекции стоимостью 12,5 млрд.руб. Ведь делом Сергея Сафоничева должен был заниматься не судебный пристав – исполнитель по особо важным исполнительным производствам при директоре ФСПП, а его коллеги в аналогичном статусе при прежнем главе ФНС Михаиле Мишустине и руководителе ФТС Владимире Булавине. В этом плане аномальная активность одних чиновников (уносящих из бюджета деньги) на фоне анормальной пассивности других (не принесших деньги в бюджет) заслуживает отдельного философского осмысления и служебных проверок. Дело о контрабанде на 12,5 млрд. руб. слишком громкое, чтобы служивые из ФТС и ФНС прошли мимо РТС Сергея Сафоничева бесплатно.
Представляется, что Российская таможенная академия на паях с ФТС и Арбитражным судом могут открыть новую кафедру, которая будет изучать историю контрабандиста, превратившего крупнейшую победу ФТС в её самое позорное поражение. Начать научную работу стоит с опроса Ирины Салтыковой, сумевшей не только резко перейти от отрицания права собственности на «коллекцию» к её принятию, но и сохранить нулевой балансООО «Грейс» при стоимости переданныхВаагном Аванесян ом драгоценностей на 12,5 млрд.руб. Следующий научный прорыв будет связан с поиском завалившихся за шкаф генерала Александра Кизлыка 44 уголовных дел в отношении Сергея Сафоничева и его компаньонов. Учитывая, что контрабанду и контрафакт они не только уволокли обратно на черный рынок, но и включились в РТК Сафоничева деньгами, которыми оплатили контрабанду, то новую кафедру стоит назвать Кафедрой налоговой деликтологии и таможенной хуцпы имени Сергея Сафоничева.
Сергей Сафроничев. Определение Арбитражного суда.