В рамках уголовного дела о мошенничестве с не возвратом банковских займов на 5 млрд рублей на имущество обвиняемого бизнесмена и театрального деятеля Владимира Кехмана снова наложен арест. Тверской суд арестовал прибыльную, как считает следствие, передвижную механизированную колонну (ПМК). Сам он отрицает как право владения ПМК, так и свою причастность к инкриминируемым им преступлениям.
Следственный департамент МВД России обратился с ходатайством в суд об аресте ЗАО «Ленинградская ПМК-1» . Это было сделано после того, как по заявлению Сбербанка Кехмана обвинили в хищении 5 млрд займов, которые предназначались для развития компании JFC – ранее крупного поставщика фруктов. Более того, суммарный долг перед разными кредиторами обанкроченной в 2012 году JFC составляет порядка 18 млрд рублей.
По словам Кехмана, он ничего не знает об аресте, т.к. ПМК не имеет к нему никакого отношения. Однако следствие считает наоборот: производственно-складские помещения и земля под Санкт-Петербургом принадлежат именно ему. В структуру ПМК входят земельный участок 35 тыс. кв. м, складские помещения — более 2 тыс. кв. м, производственный корпус (2,5 тыс. кв. м), гараж, подземный резервуар для хранения нефтепродуктов и здание проходной.
Стоимость имущества пока не определена, но учитывая большое число арендаторов и площади, оно достаточно ликвидное. По версии следствия ПМК, как и многие другие объекты, Кехман приобретал на заемные средства.
Как указывалось выше, уголовное дело было возбуждено по факту не возврата 5 млрд рублей Сбербанку. Но общий долг компаний Кехмана оценивается в 18 млрд. По слухам, ряд других банков также намереваются подать заявления о возврате долгов и привлечении обвиняемого к уголовной ответственности. В числе прочих — Промсвязьбанк, банк «Уралсиб», Райффайзенбанк и др.
Компания JFC занимала деньки для импорта фруктов, но следствие уверенно, что деньги ушли на личные нужды Кехмана, его девелоперские проекты и покупку квартир. Саму же JFC оперативно обанкротили. Ранее суд для обеспечительных мер арестовал в Санкт-Петербурге бизнес-центр и восемь квартир Кехмана.
Главный фигурант расследования, ныне возглавляющий Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета, утверждает, что еще в 2011 году отошел от бизнес-деятельности, а все решения в JFC принимали его топ-менеджеры Юлия Захарова и Андрей Афанасьев, которые и должны отвечать перед кредиторами. Афанасьев в то же время утверждает, что все ключевые решения о кредитах принимал лично Кехман.
Напомним, что в апреле в рамках дела в 9 городах были проведены обыски. Кехман назвал их личной местью президента Сбербанка Германа Грефа, который напрямую звонит главе МВД Колокольцеву.
Не исключено, что в ближайшее время обвиняемый будет привлечен к дополнительной ответственности по ст. 174.1 УК («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
По материалам СМИ:http://www.kommersant.ru/doc/2725491