В деловом центре «Москва-Сити», в башне «Федерация Восток», сотрудники ФСБ задержали более 20 человек, работавших в нелегальных обменных пунктах криптовалюты. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, через эти точки мошеннические кол-центры, действующие с территории Украины, выводили за рубеж похищенные у россиян средства. Оперативники пресекли деятельность девяти каналов вывода средств, которые координировались из-за границы и использовали цифровые валюты для перевода денег.
Поводом для масштабных проверок стало расследование уголовного дела о хищении 144 миллионов рублей у москвича Владимира Р. . Мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, и убедили его перевести крупную сумму через один из столичных криптообменников. После того как деньги ушли, потерпевший обратился в правоохранительные органы, и силовики провели десять обысков в офисах сети обменников «Федерация Восток».
Все точки обмена временно закрыли, а в ходе оперативных мероприятий задержали десятки сотрудников сети. Столичный суд уже избрал меру пресечения для восьми фигурантов — в отношении остальных расследование продолжается. Следствие устанавливает, были ли задержанные осведомлены о преступной схеме.
Пока факты говорят о том, что криптовалютчики действовали как часть организованной группы, помогая мошенникам обналичивать средства, полученные от телефонных афер и других дистанционных преступлений.
Правоохранители не исключают, что число задержанных может увеличиться по мере расследования. Владельцы коммерческих помещений в «Москва-Сити», где располагались нелегальные обменники, также будут опрошены в рамках следствия.
В ФСБ подчеркнули, что каналы вывода средств были организованы с использованием сложной цепочки посредников и подставных лиц, что позволяло долгое время оставаться незамеченными. Ведомство также предупредило, что все лица, причастные к финансированию деятельности, направленной против безопасности РФ, будут установлены и привлечены к ответственности.
Читайте также:
В Екатеринбурге дроны атаковали склад Wildberries — сотрудников эвакуировали
Выживший: ветеран СВО попал под удар молнии и отбился от медведя
Трибунал над ВСУ и смертная казнь: предложение Апти Алаудинова в годовщину атаки на Курскую область
Новости партнеров:
Пассажиров рейса «Уральских авиалиний» обчистили прямо на борту перед вылетом в Стамбул