МОСКОВСКИЙ МОНИТОР
Пятница, 23 Февраля 2018 09:41
Правозащита

«Дорожной революции» и махинациям в РЖД положат конец

0
23 октября 2017 г. 9:30
Александр Седунов
«Дорожной революции» и махинациям в РЖД положат конец

Арестована главный финансист и бухгалтер Дорожной революции Юревича и теневых схем РЖД

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения бывшему генеральному директору ООО «НК Бердяуш» Екатерине Краснихиной, теперь она находится в СИЗО. Следствие считает, что под домашним арестом она продолжала руководить криминальной схемой о выводу денег за границу и поддерживала контакт со своим боссом. Когда же перед судом предстанет один из создателей «теневой империи» Сергей Вильшенко?

Екатерине Краснихиной, а также трем другим бывшим руководителям ООО «Нерудная компания Бердяуш» – Владимиру Гаца, Дмитрию Супруну и Елене Дорожевич – предъявлены обвинения по ст 160 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено в начале августа. Правоохранительные органы собрали доказательства того, что в 2010-2013 годах указанные лица вывели из компании почти 150 млн рублей. «НК Бердяуш» поставляла гравий для нужд ОАО «РЖД», фигуранты дела заключили от ее имени фиктивные контракты с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК). Последняя должна была обеспечить сопровождение вагонов с гравием. РПК исправно получала деньги, но по факту никаких услуг заказчику не оказывала.

Поскольку на тот момент «НК Бердяуш» находилась под контролем железнодорожной монополии, можно считать, что 150 млн рублей были похищены у государства. Через год, в 2014 году НК сменила собственника, 100% долей приобрел сын генерального прокурора РФ Артем Чайка. Новый владелец начал наводить порядок в бухгалтерии и стал инициатором уголовного преследования бывших руководителей компании. При этом выяснилось, что фигуранты дела проворачивали многомиллионные махинации и в другой «дочке» РЖД – Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП). До трудоустройства в «НК Бердяуш» Владимир Гаца был заместителем директора данной организации.

В 2012 году ЦДРП провела тендер на приобретение услуг транспортной экспедиции. Одним из победителей в нем стала компания«ТТК-Транс», конечный бенефициар которой находится на территории Великобритании. Далее ООО «ТТК-Транс» учредила дочернюю фирму под названием «Логистический центр ЦДРП». При содействии Владимира Гаца, коммерческая структура, выдающая себя за государственное предприятие, обрела полномочия по исполнению контрактов РЖД. По сути «Логистический центр ЦДРП» стал прокладкой в контрактных отношениях между разными подразделениями Российских железных дорог; железнодорожники сами оказывали себе услуги, а прибыль оставалась в частной компании, корни которой находятся в Лондоне.

Ферзь и пешки

Дмитрий Супрун, Елена Дорожевич и Владимир Гаца были заключены под стражу сразу после возбуждения уголовного дела, Владимир Гаца заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Екатерине Краснихиной, в отличие от «пешек», удалось продолжить свое пребывание на свободе. Приняв во внимание ее семейные обстоятельства, она была беременна, суд оставил обвиняемую под подпиской о невыезде. Но это ее не остановило, следователи собрали доказательную базу, что она продолжает участвовать в схемах по выводу денег за границу, уничтожала документы и ходатайствовали о домашнем аресте обвиняемой. Находясь под домашним арестом Екатерина Краснихина сняла со своих счетов не менее 50 млн рублей и 500 тыс долларов. В распоряжении следствия оказались видеозаписи с камер наблюдения в одном из банков, которые зафиксировали как Краснихина упаковывает пачки наличных в огромную сумку «мечта челночника» и, сгибаясь под тяжестью ноши, выходит на улицу. Кстати, в целом оборот по ее счетам составил не менее 1 млрд рублей. Наличные из банка Краснихина унесла в неизвестном направлении. Впрочем, получатель этой суммы (или ее части) скоро может громко заявить о себе, но об этом далее.

Позже она стала вести себя еще более странно, продолжая нарушать условия домашнего ареста. Так, один из дней она нарушила условия домашнего ареста – якобы находилась на приеме у врача. Посещение клиники было подтверждено справкой. Однако допрошенные следователями медики признались: документ ненастоящий, справку изготовили за деньги по просьбе адвоката Краснихиной. Вдобавок к этому, сыщики доказали, что защитник Краснихиной пытался сфальсифицировать чеки в кафе, чтобы создать ей дополнительное алиби. Если все это правда, то получается, что адвокат бывшего гендиректора «НК Бердяуш» ради нее готов пойти на уголовное преступление. Наверняка такие услуги стоят недешево...

Перечисленные выше обстоятельства позволяют предположить, что Екатерина Краснихина играет ведущую роль в раскрытой преступной группе. Но не будем забывать, что она – всего лишь «бухгалтер». След, взятый сыщиками после смены собственника «НК Бердяуш», тянется выше и упирается в группу лиц, одним из которых является человек по имени Сергей Вильшенко. 

Теневой король

Господин Вильшенко явно сторонится публичности, его имя начали упоминать в прессе в связи с расследованием уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывший глава региона, напомним, обвиняется в получении 3,4 млрд рублей в виде откатов за строительство дорог в рамках так называемой «дорожной революции». Одним из первых, кто дал показания на Юревича, стал бывший директор «Челябинскавтодора» Константин Овчинников. Последний входит в состав учредителей ООО «Технопарк», 75% которого принадлежит Сергею Вильшенко. К слову, Вильшенко контролирует множество коммерческих структур, в том числе ЗАО «ФОРБ» и его «дочку» АО «Амарант» – компанию, предоставляющую услуги по регистрации юрлиц и продаже готовых фирм.

В поле зрения правоохранительных органов компания «Амарант» попала в связи с тем, что она учредила 257 дочерних организаций, среди которых обнаружилась целая цепочка взаимосвязанных компаний в сфере дорожного строительства. Следствие обладает доказательствами, что эти компании участвовали в масштабных аферах вокруг «дорожной революции» в Челябинской области. «Партнеры» Михаила Юревича использовали их, чтобы скрыть движение денег и проводить откаты. Примечательно, что среди этих 257 фирм обнаружилось сразу несколько организаций, руководителем которых значится уже знакомая нам Екатерина Краснихина.

Сейчас, по сведениям правоохранительных органов, Вильшенко находится в международном розыске и вместе с семьей сбежал в Лондон. 

Политика или обычный криминал?

Правоохранительные органы установили, что сейчас Сергей Вильшенко вместе с семьей находится за границей. Следователи объявили его в розыск по линии Интерпола. Причем, помимо прочего челябинскому Остапу Бендеру и его родственникам может грозить наказание за подделку документов. В ходе обыска в банковской ячейке Екатерины Краснихиной сыщики обнаружили греческие паспорта на имя Вильшенко и членов его семьи. Причем, для их оформления были использованы поддельные паспорта Республики Казахстан. Сам факт наличия паспортов доказывает то, что к преступлению и последующему бегству из страны они готовились заранее.

По всей видимости, для проведения эвакуации из России матери ушлого бизнесмена пришлось придумать легенду о наличии у нее греческих корней. В фальшивом казахстанском паспорте в качестве ее девичьей фамилии значится «Николаиди», в то время как по данным МВД РФ, до замужества она носила фамилию «Сухобокова». При этом, в фальсификации документов для получения иностранного гражданства, вероятнее всего, участвовал отец Сергея Вильшенко, которой являлся действующим сотрудником ФСБ. Последнее обстоятельство позволяет сыщикам предположить, что в ходе дальнейшего расследования они могут столкнуться с серьезным противодействием со стороны коллег и возможных сообщников Вильшенко-старшего.

Как бы там ни было, расследование в отношении Екатерины Красихиной и ее «коллег» еще далеко от завершающей стадии. Вполне возможно, что раскрыв серию махинаций в дочерних структурах ОАО РЖД, сыщики поймают более крупную рыбу. А это значит, что в кого-то может появиться соблазн придать этому делу политическую окраску. Удравшему за границу Вильшенко было бы очень кстати получить статус беженца по идейным соображениям, а его арестованным подельникам – репутацию политзаключенных. Мы обещали назвать возможного получателя денег, которые Екатерина Красихина вынесла из банка, нарушив установленную судом меру пресечения. По данным правоохранительных органов, сумка с наличными была доставлена Алексею Навальному. Если припомнить страсть оппозиционера к очернению семьи генерального прокурора Юрия Чайки и правоохранительных органов в целом, можно предположить, что скоро мы услышим очередную историю о том, как «коррумпированные силовики» уничтожают «честный бизнес».

 

Loading...

Loading...
Подробно
Пляска на костях: как член банды Цапков Федор Стрельцов по кличке «ФЕДЯ ОБНАЛ» стал наследником награбленного

Письмо покойного главаря кущевской банды Сергея Цапка своему оставшемуся на свободе подельнику Федору Стрельцову произвело эффект разорвавшейся бомбы в СМИ. До недавних пор было принято считать, что все активные участники банды, 4 ноября 2010 года убившей 12 человек, а до этого совершившей сотни тяжких преступлений, получили заслуженное наказание. Но из письма Сергея Цапка становится понятно, что одному из главарей банды – Федору Стрельцову, ныне крупному землевладельцу из Кущевского района Краснодарского края  – удалось избежать встречи с правосудием

Далее
Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя Александра Щукина

Ильдар Узбеков отнимает состояние у родителей собственной жены?

Слабым и сентиментальным, как известно, в большом бизнесе не место. Титул олигарха предполагает наличие у своего владельца не только выдающихся деловых качеств, но также решительности и даже жестокости. Восходящая звезда российского делового сообщества Ильдар Узбеков в полной мере демонстрирует и то и другое. Ради контроля над капиталами собственного зятя, миллиардера Александра Щукина, Узбеков готов на все. Даже на то, чтобы заживо похоронить родню в тюрьме строгого режима.

Далее
Елена Хахалева как «образец» феодального кубанского правосудия, или почему в Краснодарском крайсуде не реагируют на установки Президента РФ

Судья обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости – напомнил президент Владимир Путин служителям российской Фемиды 23 января на совещании по случаю 95-летия Верховного Суда РФ. Но эти слова главы государства – очередной пустой звук для  скандально известной судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ее вышестоящих начальников.

Далее
Пермяков обобрали энерготарифами

Дельцы грабят жителей Перми с помощью завышенных энерготарифов

В энергетической отрасли Перми вскрылось то, что некоторые могут назвать масштабным и циничным мошенничеством, больно бьющим по карману рядового горожанина. Оказывается, уже многие годы местные жители вынуждены платить за свет по сильно завышенным тарифам. Организовавшие остроумную схему чиновники спокойно перечисляют свой «заработок» в офшоры, а правоохранители в упор не видят проблем. Может быть, потому, что давно разглядели свою выгоду?

Далее

Онлайн новости