Лицензий лишились Зауральский акционерный социальный коммерческий банк «Надежность», АИБ «Имбанк» и Небанковская кредитная организация «Национальная расчетная компания». Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Как рассказали в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, ЗАСКБ «Надежность» (Курган) «не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций», – далее говорится всообщении
регулятора.
В использовании «сомнительных операций» ЦБ РФ подозревает и «Имбанк», имеющий махачкалинскую прописку, «Национальную расчетную компанию» (Москва). В частности, «Национальная расчетная компания»,по данным регулятора
, в течение 2013 года перечислила нерезидентам по фиктивным документам более $320 млн.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» планирует начать страховые выплаты вкладчикам «Надежности» и «Имбанка» с 3 февраля 2013 года (подробнее о выплатах можно узнатьздесь издесь ).