В США по инициативе п
рокуратуры и министерства юстиции запущенно расследование против
Геннадия Тимченко —
человека, который входит в самый «близкий круг» Владимира Путина, члена экономического блока его «политбюро».
Естественно, речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как персонально против Тимченко были введены санкции США.
Следствие считает, что бизнесмен отмывал коррупционные деньги через американскую финансовую систему. В первую очередь прокуратура изучает сделки Gunvor Group (Геннадий Тимченко имел долю в этой компании) по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам. Для этого, как сообщает The Wall Street Journal, следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Надо сказать, что расследование финансовых операций связанных с Геннадием Тимченко ведется в рамках «инициативы по возвращению похищенных активов», начатой еще в 2010 году. Однако предже расследования касались только бизнесменов и должностных лиц из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее – первое, в котором расследуется деятельность компании из России. Очевидно, что происходящее связано с эскалацией давления на главу РФ, президента Владимира Путина.
В компании Gunvor заявили, что не покупали нефть у «Роснефти» уже больше двух лет, а Геннадий Тимченко давно продал свою долю в компании.