Московский

Монитор
Среда, 20 Ноября 2019 10:48
Финансы

Мусорный клондайк Михаила Фомина

0
27 ноября 2018 г. 13:50
По материалам СМИ
Мусорный клондайк Михаила Фомина

Мусорному «королю» Михаила Фомину, ранее задержанному по подозрению в афере с бюджетными деньгами, добавили новое обвинение – в неуплате налогов. Счет уже идет на сотни и сотни миллионов рублей.
Но есть основания полагать, что господин Фомин не будет отдуваться один… Дело обещает быть «громким» и «интересным», рассказал источник в силовых структурах столичного региона.

Все большие обороты набирает «мусорное дело», в рамках которого в начале сентября был арестован глава ООО «Фирма Тристан» Михаил Фомин. По мнению следователей, услугами «Тристана», вывозившего из Москвы до 70% всех отходов строительства и сноса, пользовались крупнейшие стройкомпании, которые получали сотни миллионов бюджетных средств — причем договоры на вывоз отходов были либо фиктивными, либо в них завышались цены. Таким образом шло хищение средств, пишет «Росбалт».

Как сообищил источник агентства в правоохранительных органах, помимо обвинения по статье 159 УК РФ (хищение путем мошенничества), Фомину на днях инкриминировали часть 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

По версии следствия, руководители ООО «Фирма Тристан» в период с 2012-го по 2014 год заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками. Потом вносили заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации. В результате в бюджет РФ не были уплачены НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей.

Однако основное внимание правоохранителей сосредоточено на хищениях средств, выделяемых на вывоз мусора.  Согласно изначальной версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с неустановленными пока лицами создали организованную группу, которая имела умысел на хищение бюджетных денег. Речь идет о средствах, выделенных на выполнение работ по транспортировке и размещению грунта и строительного мусора.

По мнению следствия, руководители ООО «Фирма Тристан» похитили и обналичили 99,5 млн рублей, принадлежавших ГУП Москвы «Трест «Мосотделстрой № 1».

По словам источника «Росбалта» (http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/11/26/1748965.html), сейчас активно проверяется версия, что услугами «Фирма Тристан» пользовались очень крупные компании занимающиеся в столичном регионе возведением объектов на бюджетные средства. Оперативники подозревают, что некоторые договора крупных компаний на вывоз мусора с «Фирмой Тристан» могли быть фиктивными. В реальности работы не проводились, а получаемые деньги просто похищались и делились между участниками аферы.

В других случаях, значительно завышались объемы и качество работ (в частности, мусор вывозился не на дорогостоящие полигоны, а сбрасывался где попало). Всего таким образом могли быть похищены сотни миллионов рублей бюджетных средств. Сейчас в данном направлении проводятся активные следственные действия.

«Дело может получиться громким и интересным, это были не разовые случаи, а четко выстроенная схема хищения бюджетных средств, выплачиваемых за вывоз строительных отходов», — высказывает мнение источник «Росбалта».

ООО «Фирма Тристан» было создано в 2010 году, его единственным учредителем является зарегистрированная в Лондоне компания «Термин Лтд». Как полагают в ГСУ, в реальности Фомин — один из совладельцев «Тристана». Он же долгое время был гендиректором ООО, потом официально оставил этот пост, но сохранил полный контроль над деятельностью фирмы, продолжает «Росбалт».

Уже через несколько лет после появления на свет «Фирма Тристан» стала одним из монополистов по вывозу столичного грунта, строительных отходов и т. д. К 2015 году компания, как говорилось выше, занимала до 70% рынка. Ее деятельность сопровождалась различными скандалами. Нарушения у «Тристана» выявляли Генпрокуратура, Росприроднадзор, другие службы.

Например, главное надзорное ведомство заинтересовалось тем, что фирма указывала в документации конкретные полигоны, куда якобы вывозится грунт, однако на свалках заявленных объемов грунта обнаружить не удалось. Куда в реальности его вывозила фирма, так и не было установлено.

Росприроднадзор же подозревал «Тристан» в том, что фирма вывозит строительный мусор на полигоны, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов и не имеют законных прав осуществлять их прием. При этом Росприроднадзор отмечал, что осуществляющее 70% всех работ ООО «Фирма Тристан» вовсе не имеет собственных или арендованных полигонов, а также специализированного оборудования для переработки и использования отходов.

Подробно
Минздрав сорвал поставку лекарств в регионы
Крупным планом

Новая методика Минздрава по формированию максимальной цены контракта при госзакупках привела к масштабному срыву закупок лекарств. Более четверти тендеров на госзакупки жизненно важных препаратов не состоялись. Так, в первом полугодии число отмененных тендеров выросло вдвое — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. А суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52%, с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб. 

Далее
Доложите! Для перевода денег на е-кошелек потребуется идентификация личности

Российские власти планируют ввести очередные ограничения для пользователей QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney и т.п. А именно: запретить анонимные переводы наличных на электронные кошельки через платежные терминалы и салоны связи. Для этого отправителю нужно будет использовать свой банковский счет.

Далее
«Страховой случай»: бывшему вице-президенту «Росгосстраха» продлили срок содержания в «Лефортово»

Поскольку расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова закончено и обвиняемый сейчас знакомится с его материалами (почти 70 томов), по мнению защиты бизнесмена, в продлении ареста нет необходимости. Однако Мосгорсуд пошел навстречу стороне обвинения, оставив Хачатурова в СИЗО «Лефортово» до середины сентября.

Далее
Дмитрий Мазуров потянет за собой Интерпромбанк?

Как известно, беда не приходит одна. Сначала проблемы начались у Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Потом – у его основателя Дмитрия Мазурова (накануне Тверской суд отправил бизнесмена на два месяца в СИЗО – в рамках уголовного дела о хищении 29 миллионов долларов). Судя по всему, серьезные проблемы могут возникнуть и у Интерпромбанка, одним из ключевых акционеров которого является господин Мазуров.

Далее

AnaRender