Сотрудники МВД сегодня задержали предпринимателя Сергея Малофейкина — основателя нейросети VIJU и бывшего члена генсовета «Деловой России». Его подозревают в организации преступного сообщества, через которое, по версии следствия, было обналичено более 2 миллиардов рублей. Всего по делу проходят 15 человек.
По версии следствия, комиссия за обнал для обычных клиентов составляла 10–15%, а для строительных компаний доходила до 20%. По данным следствия, деньги выводились через подставные фирмы, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Для обналичивания использовались сложные цепочки переводов, позволявшие запутать следы и уйти от налогов. Основными инструментами были фиктивные договоры займов, покупка векселей и переводы на счета фирм-однодневок. Далее Малофейкин осуществлял вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалют.
Как пишет «Ъ» Сергей Малофейкин был задержан 24 марта у себя дома, в элитном посёлке на Рублёвке. Следствие считает Малофейкина «лидером организованного преступного сообщества» и настаивает на аресте предпринимателя, ссылаясь на то, что он может скрыться или оказать давление на других фигурантов дела.
Последнее время Малофейкин контролировал сеть компаний, включая «Титан-М» и «Сентурион», которые, по данным следствия, использовались для обналичивания средств. С 2023 года его структуры активно работали с рядом крупных застройщиков, в том числе с девелопером «Самолёт». В самом «Самолёте» заявили, что «никаких отношений с Малофейкиным и его компаниями не имеют», добавив, что проверка показала отсутствие договорных связей.
Предприниматель известен как один из основателей нейросети VIJU — сервиса для обработки видео с помощью искусственного интеллекта, созданного в 2021 году. Он также входил в генсовет «Деловой России» — объединения предпринимателей, созданного при участии администрации президента. В последние годы, по данным источника, Малофейкин отошёл от публичной деятельности.
Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного предпринимателя. Сам бизнесмен свою вину отрицает.
Читайте также:
Эксперимент ФСБ: за три часа на Урале нашлось 80 желающих стать наркокурьерами и 10 — диверсантами
Циркач Чернов признал вину в пожаре на Николоямской, где погибли четыре человека
Марк Жамбалов задержан в Таиланде: чемпиону ММА Дальнего Востока грозит пять лет тюрьмы