В Москве по решению суда арестованы трое фигурантов громкого уголовного дела о незаконном выводе за рубеж более 30 миллиардов рублей через платежную систему Qiwi.
По информации «Ъ», под стражу взяты руководители группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. Следствие полагает, что в 2022–2023 годах они организовали масштабную схему с использованием подставных лиц, зарегистрировав более 24 тысяч электронных кошельков на похищенные персональные данные граждан. Эта инфраструктура, по версии правоохранителей, использовалась не только для вывода средств за границу, но и для обслуживания нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, наркоторговцев и теневого криптообмена.
Особое внимание в материалах дела уделяется тому, что через один из этих кошельков, по данным СКР, финансировалось покушение на писателя Захара Прилепина. Это обстоятельство переводит дело из разряда экономических преступлений в категорию, связанную с безопасностью государства. Следователи настаивают на том, что фигуранты осознавали криминальный характер своих действий и были частью широкой сети, обслуживающей различные незаконные операции.
Читайте также:
Рубио заявил, что на встрече с Россией в Анкоридже были лишь предложения без соглашений
Лукашенко призвал Зеленского договариваться и открыл границу для украинских грибников
Павел Дуров остановился в отеле Telegraph в Тбилиси за 113 тысяч рублей за ночь