В Москве группа аферистов разработала схему мошенничества, благодаря которой положенные на банковский счет 985 тыс. руб. им удалось «превратить» в 880 млн. руб. Как сообщается, преступникам успели обналичить только 22 млн. руб.
«Стартовую сумму» один из аферистов перевел на другой счет того же банка, открытый в EUR. После появления денег на валютной карте средства на рублевой должны были заблокироваться, но мужчине удалось «перехитрить» платежную систему, поскольку вся операция была совершена за считанные секунды. «И в результате недочета в банковской системе 980 тысяч вернулись на рублевую карту, а на валютной успел застрять их евроэквивалент», – пишет«МК» .
За час мошенник успел провести 24 операций, после чего у него на рублевой карточке скопилась круглая сумма – более 880 млн. руб. Все деньги он перевел на карту своего подельника, а тот 75 млн. руб. на свой счет, открытый в USD, остальное – на счета 12 других сообщников.
«Те распределили денежные средства уже между своими картами и сняли через банкоматы других банков Москвы и области, а также перевели деньги на открытые карты других банков», – продолжает издание. Однако им удалось обналичить только 22 млн. руб., поскольку в банке заподозрили неладное и заблокировали все счета преступников.
Полиция завела на мошенников уголовное дело по «профильной»,159-й , статье, предусматривающей до 10 лет тюрьмы. Удалось правоохранителям задержать злоумышленников или нет, не сообщается. Столичный банк, который они «едва не разорили», не называется.
РАНЕЕ НА МОСМОНИТОРЕ:
В Москве арестованы «великие комбинаторы», перечислившие на зарубежные счета 560 млн. руб.